مقرض العملات المشفرة Nexo يتلقى دعوى تحكيم بقيمة 3 مليارات دولار ضد بلغاريا
عقدة المصدر: 1940759
الطابع الزمني: يناير 24، 2024
البلغارية
السلطات البلغارية تسقط التحقيق في غسيل الأموال مع المديرين التنفيذيين لشركة Nexo
عقدة المصدر: 1928455
الطابع الزمني: ديسمبر 22،
الرئيس القانوني السابق لـ OneCoin يعترف بأنه مذنب في جرائم الاحتيال وغسل الأموال
عقدة المصدر: 1912542
الطابع الزمني: نوفمبر 10، 2023
تداول 212 كيانًا خارج المملكة المتحدة في عام 2022: انخفاض وخسارة حادة في الإيرادات
عقدة المصدر: 1900493
الطابع الزمني: أكتوبر 11، 2023
المؤسس المشارك لمخطط بونزي سيئ السمعة OneCoin يحصل على حكم بالسجن لمدة 20 عامًا (أبلغ عن)
عقدة المصدر: 1890785
الطابع الزمني: سبتمبر 17، 2023
الضرائب على قروض العملات المشفرة في أوروبا: كل دولة على حدة (تحديث سبتمبر 2023)
عقدة المصدر: 1890631
الطابع الزمني: سبتمبر 16، 2023
الصفقة المدعومة من الحكومة تسمح لبنك UBS بجني ما يقرب من 35,000,000,000 دولار أمريكي في عملية الاستحواذ على Credit Suisse: تقرير - The Daily Hodl
عقدة المصدر: 1837236
الطابع الزمني: 18 مايو 2023
عامل مرافق سابق يُزعم أنه أنشأ عملية تعدين سرية للعملات المشفرة
عقدة المصدر: 1808264
الطابع الزمني: فبراير 28، 2023
التغيير في المستقبل: التطورات الرئيسية لمبدأ اعرف عميلك والجرائم المالية في عام 2023 (Farnoush Mirmoeini)
عقدة المصدر: 1794427
الطابع الزمني: يناير 25، 2023
ملفات Genesis للإفلاس ، تستكشف FTX إعادة التشغيل ، وأخبار Bitzlato: Hodler's Digest: 15-21 يناير
عقدة المصدر: 1791178
الطابع الزمني: يناير 21، 2023
تتلقى شركة التشفير المتعثرة فولد مزيدًا من الوقت لتقديم خطة إعادة الهيكلة (أبلغ عن)
عقدة المصدر: 1788443
الطابع الزمني: يناير 18، 2023
تتلقى شركة التشفير المتعثرة فولد مزيدًا من الوقت لتقديم خطة إعادة الهيكلة (أبلغ عن)
عقدة المصدر: 1788442
الطابع الزمني: يناير 18، 2023
نيكسو المحاصرة تقاضي سلطة النقد في جزر كايمان لمنع ترخيص VASP الخاص بها
عقدة المصدر: 1788612
الطابع الزمني: يناير 17، 2023
المدعي العام البلغاري يصر على أن تحقيق نيكسو ليس سياسيًا
عقدة المصدر: 1787612
الطابع الزمني: يناير 16، 2023
وكلاء Nexo يخرجون بكفالة 1 مليون ليفا (BGN) لأن الفدراليين يطاردون المجرمين الفاسدين
عقدة المصدر: 1787446
الطابع الزمني: يناير 15، 2023
وكلاء Nexo يخرجون بكفالة 1 مليون ليفا (BGN) لأن الفدراليين يطاردون المجرمين الفاسدين
عقدة المصدر: 1787447
الطابع الزمني: يناير 15، 2023
