تقوم شركة Poloniex Hacker بتحويل ما يزيد عن 3.3 مليون دولار من ETH إلى Tornado Cash الخاضعة للعقوبات الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1971775الطابع الزمني: 7 مايو 2024
يعترف مشغل بورصة العملات المشفرة BTC-e بأنه مذنب في جريمة غسل الأموال في الولايات المتحدة الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1971053الطابع الزمني: 4 مايو 2024
كتلة جاك دورسي تستثمر 10% من أرباح البيتكوين في مشتريات البيتكوين – Unchained الكتلة المصدر: متحرر عقدة المصدر: 1970671الطابع الزمني: 3 مايو 2024
المدّعون الأمريكيون يحققون في الحظر الذي فرضه جاك دورسي على خدمات العملات المشفرة غير المتوافقة: تقرير الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1970286الطابع الزمني: 2 مايو 2024
يقوم المدعون الفيدراليون الأمريكيون بالتحقيق مع شركة Block Inc. بشأن انتهاكات الامتثال الكتلة المصدر: بلوكشين الأخبار عقدة المصدر: 1970243الطابع الزمني: 2 مايو 2024
تلقى مؤسس Binance Zhao حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر، ولم يتم تحديد تاريخ البدء بعد - Fintech Singapore الكتلة المصدر: Fintechnews سنغافورة عقدة المصدر: 1971102الطابع الزمني: 1 مايو 2024
المدعون الأمريكيون يحققون في منع جاك دورسي بسبب مخاوف الامتثال: تقرير الكتلة المصدر: الأقطاب المالية عقدة المصدر: 1971096الطابع الزمني: 1 مايو 2024
الكلمات الأولى لمؤسس Binance CZ بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1970019الطابع الزمني: 1 مايو 2024
محكمة أمريكية تقضي بسجن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، لمدة أربعة أشهر الكتلة المصدر: ZyCrypto عقدة المصدر: 1969815الطابع الزمني: أبريل 30، 2024
كوريا الجنوبية تقدم وحدة تحقيق جديدة لاستهداف جرائم العملات المشفرة - CryptoInfoNet الكتلة المصدر: CryptoInfonet عقدة المصدر: 1969294الطابع الزمني: أبريل 29، 2024
يواجه مؤسسو خدمة خلط العملات المشفرة تهمة غسل الأموال بعد الاعتقال الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1969186الطابع الزمني: أبريل 29، 2024
يمكن دعم دفاع Binance ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) من خلال قضية Mango Markets الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1968690الطابع الزمني: أبريل 26، 2024
مُنحت سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة صلاحيات جديدة لمصادرة وتدمير الأصول الرقمية المرتبطة بالمجرمين الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1968692الطابع الزمني: أبريل 26، 2024
يمكن لوكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة الآن الاستيلاء على العملات المشفرة بسهولة أكبر مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ الكتلة المصدر: CoinDesk عقدة المصدر: 1968278الطابع الزمني: أبريل 25، 2024
المدّعون يطالبون بالسجن لمدة 3 سنوات لمؤسس Binance؛ رسالة اعتذار تشاو بينز – Fintech Singapore الكتلة المصدر: Fintechnews سنغافورة عقدة المصدر: 1968484الطابع الزمني: أبريل 24، 2024
CZ في Binance تعتذر عن "القرارات السيئة" وتطالب وزارة العدل بالسجن لمدة 3 سنوات - Unchained الكتلة المصدر: متحرر عقدة المصدر: 1967997الطابع الزمني: أبريل 24، 2024
المدّعون الأمريكيون يطلبون الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على تشيكوسلوفاكيا – المتحدي الكتلة المصدر: المتحدي عقدة المصدر: 1969026الطابع الزمني: أبريل 24، 2024
اتهام Cryptojacker بالاحتيال على اثنين من موفري الخدمات السحابية بقيمة 3.5 مليون دولار الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1966893الطابع الزمني: أبريل 22، 2024
فضيحة أسواق المانجو: تلاعب أفراهام أيزنبرغ بالعملات المشفرة بقيمة 110 مليون دولار الكتلة المصدر: CryptoGlobe عقدة المصدر: 1966315الطابع الزمني: أبريل 19، 2024
يقول الخبراء إن التمويل اللامركزي يتمتع "بمستوى أعلى من المساءلة" بعد إدانة أيزنبرغ - غير مقيد الكتلة المصدر: متحرر عقدة المصدر: 1965828الطابع الزمني: أبريل 18، 2024