تم اتهام مشغلي نظام Ponzi العالمي القائم على العملة المشفرة بالاحتيال وغسل الأموال بعد تحقيق تحقيقات الأمن الداخلي بالولايات المتحدة.
وفقا ل إعلان من وزارة العدل الأمريكية ، تم القبض على أربعة من المشغلين الخمسة المزعومين لـ AirBit Club ، والتي يُزعم أنها حصلت على عشرات الملايين من الدولارات من الضحايا ، ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 18 أغسطس ، بينما تم القبض على الخامس في بنما وهو في انتظار تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة
تم إطلاق المخطط في أواخر عام 2015 وتم بيعه كنادي تسويق متعدد المستويات في صناعة العملات المشفرة. يُزعم أن المدعى عليهم استضافوا عروضاً فخمة لتشجيع المستثمرين على التخلي عن الأموال ، واعدوا بعائدات يومية مضمونة من تعدين وتداول العملات المشفرة.
في حين أن البوابة الإلكترونية للمستثمرين أظهرت بالفعل تراكم هذه "الأرباح" ، لم يكن هناك في الواقع تعدين أو تداول للعملات المشفرة. وبدلاً من ذلك ، تم إنفاق الأموال المودعة على السلع الكمالية والعقارات ، ويُزعم أنها استخدمت لتمويل المزيد من العروض الباهظة لجذب المزيد من الضحايا.
في وقت مبكر من عام 2016 ، قوبل أعضاء النادي الراغبون في سحب العائدات بأعذار وتأخيرات ورسوم خفية ، وقيل إنه يجب عليهم تجنيد أعضاء جدد إذا كانوا يريدون تلقي العائدات.
حاول المدعى عليهم أيضًا إخفاء المخطط وتورطهم من خلال طلب مدفوعات العضوية نقدًا ، بزعم غسل ما لا يقل عن 20 مليون دولار من العائدات من خلال صناديق استئمانية وحسابات بنكية مختلفة ، وإزالة المعلومات السلبية حول المخطط من الإنترنت.
كما أفاد كوينتيليغراف الشهر الماضي ، أن أحد أعضاء مخطط بونزي المبكر القائم على التشفير قد حقق 722 مليون دولار. أقر بالذنب في تهم الاحتيال السلكي وبيع الأوراق المالية غير المسجلة.