قام البنك المركزي الروسي مؤخرًا بتوسيع قاعدة بياناته الخاصة باللاعبين في السوق المالية المشتبه في قيامهم بأنشطة غير مشروعة. تمت إضافة العديد من شركات التشفير إلى القائمة جنبًا إلى جنب مع الكيانات التي تحمل علامات مخططات Ponzi ، بالإضافة إلى منظمات الائتمان غير القانونية وتجار الفوركس.
البنك المركزي الروسي يضع قوائم سوداء لمنصات التشفير
كجزء من مراقبته للقطاع المالي ، يحدد وسط روسيا (CBR) بانتظام مقدمي الخدمات المالية غير القانونيين ويحذر المستثمرين الروس من المنصات الاحتيالية. هذا الأسبوع ، أضاف المنظم 105 شركات أخرى إلى نموه قائمة من الشركات التي تظهر "علامات على أنشطة غير قانونية في السوق المالية".
من بين الإدخالات الجديدة ، أدرجت السلطة النقدية في القائمة السوداء عددًا من شركات التشفير. تم تصنيف معظمها على أنها تشبه مخططات الهرم المالي. تندرج تحت هذه الفئة Bitflows و Bitkoresh و Bittrex-global و Crypto Invest Club و Idleminer و Miners Capital و Money Miner. تم تصنيف كيان آخر ، Bitford ، على أنه "مشارك محترف غير قانوني في سوق الأوراق المالية."
ذكر البنك الجمهور أنه من أجل تقديم معظم الخدمات المالية في الاتحاد الروسي ، يتعين على مقدمي الخدمات الحصول على ترخيص من البنك المركزي أو التسجيل لدى الجهة التنظيمية. "إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط ، فعلى الأرجح ، تعمل المنظمة بشكل غير قانوني ، ويمكن خداع المستهلكين" ، كما تقول السلطة بينما تحذر أيضًا من أنها ليست ملزمة بموجب القانون الحالي بتعويض ضحايا المنصات غير القانونية.
في الشهر الماضي ، قام بنك روسيا بإدراج ثلاثة كيانات في القائمة السوداء - To The Mars و To The Moon و TTM Group - مرتبطة بالترويج لـ فينيكو هرم التشفير. تبلغ الأضرار المالية المنسوبة إلى مخطط بونزي ، وهو أحد أكبر الخطط في تاريخ روسيا الحديث ، 4 مليارات دولار ، وفقًا لتقديرات مستقلة نقلتها Forklog. أ تقرير بواسطة Chainalysis كشف أن الهرم تلقى أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين في أقل من عامين قبل أن ينهار هذا الصيف.
وأشار منفذ أخبار العملات المشفرة إلى أنه تم إدراج Finiko في القائمة السوداء لـ CBR في فبراير وتمت إضافة مجموعة من 15 مشروعًا للعملات المشفرة في يونيو. وأوضحت السلطة: "لقمع الأنشطة المالية غير القانونية ، يتخذ بنك روسيا إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية لهذه الشركات ، ويتفاعل أيضًا مع هيئات إنفاذ القانون والهيئات الأخرى المصرح لها ، والجهات التنظيمية الأجنبية لتطبيق تدابير أخرى".
البنك المركزي لروسيا باستمرار معارض اعتماد العملات المشفرة وإصدار تحذيرات متعددة للمستثمرين. في الأسبوع الماضي ، نائب رئيسها سيرجي شفيتسوف ذكر لن يدعم البنك زيادة الوصول إلى أسواق التشفير ، ويصر على أن العملة المشفرة "محفوفة بالمخاطر للغاية ولديها علامات على مخطط هرمي." في وقت سابق من سبتمبر ، المنظم موصى به تقوم البنوك بحظر البطاقات والمحافظ المستخدمة في التعامل مع مبادلات العملات المشفرة ، وفي يوليو CBR نصح البورصات الروسية لتجنب تداول أدوات التشفير.
هل تعتقد أن بنك روسيا يتعامل مع الشركات المشاركة في مجال العملات المشفرة على قدم المساواة؟ شارك برأيك في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
عرض تنصل
المصدر: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/