وقد فعلت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة (CFTC) طلب أن المؤسس المزعوم لمخطط تشفير بقيمة 147 مليون دولار Ponzi Control-Finance سيتم الإعلان عنه افتراضيًا.
في 3 أبريل ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حكمًا بالتخلف عن الدفع بعد أن لم يستجب مؤسس ومدير Control-Finance المزعوم ، بنيامين رينولدز ، لشكوى المنظم.
CFTC غير قادر على تحديد موقع رينولدز بعد 10 أشهر
كانت شكوى CFTC قدم خلال يونيو 2019 - مدعيا أن رينولدز اختطفت ما لا يقل عن 22,858،1,000 بيتكوين من أكثر من 1 عميل اعتبارًا من 2017 مايو XNUMX.
في يناير 2020 ، SEC طلب وقت إضافي لتحديد موقع رينولدز وسط تحقيق مستمر في كوريا الجنوبية.
خلال يوليو 2019 ، حاولت الهيئة التنظيمية تقديم خدمة رينولدز في عنوانين مرتبطين بمدير المخطط ، وتعلمت لاحقًا من مستثمري كونترول-فاينانس أن المتهم ربما يكون موجودًا في كوريا.
قدم CFTC في وقت واحد إشعارًا بالفصل الطوعي دون المساس بحق المراقبة المالية.
مخطط بونزي يلغي 147 مليون دولار
تزعم شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Control-Finance ادعت أنها تحول أموال العملاء إلى عمليات التداول لموظفيها الخبراء بينما تحوّل أموال المودعين الجدد إلى المستثمرين السابقين في المخطط لخلق وهم الأرباح وبناء الضجيج.
قامت الشركة ببناء مخطط هرمي حول برنامج تابع مزعوم ، والذي تم الترويج له على Twitter و Facebook و YouTube. في سبتمبر 2017 ، أزالت كونترول-فاينانس موقعها على الإنترنت ، وتوقفت عن دفع أرباح الشركات التابعة ، وحذف محتوى الإعلان من وسائل التواصل الاجتماعي.
بينما يدعي أنه سيتم إرجاع أموال العملاء خلال الشهرين التاليين ، كان الزوج يقوم بتصفية 22,858 BTC في حوزته لما يقرب من 147 مليون دولار.
سعت Control-Finance إلى غسل الأموال من خلال آلاف المعاملات ، مع وصول BTC في نهاية المطاف إلى المحافظ المحفوظة مع CoinPayments لتبادل العملات الرقمية الكندية.