قام ثلاثة من تجار العملات المشفرة المزعومين بإدارة مخطط بونزي الذي خدع أكثر من 100 مستثمر لأكثر من 35 مليون دولار ، وفقًا لقضية رفعتها كيان شكله الضحايا في محكمة اتحادية في فلوريدا بالولايات المتحدة.
وفقا ل إعلان نشرت في 2 أبريل ، أداة Q3 Investment Recovery ، التي تمثل مستثمرين محتالين ، اتهمت الثلاثي بتجار التشفير المزعومين بخداع الضحايا من خلال وعدهم بصيغة تداول رابحة.
عمال سابقون في بورصة نيويورك وويلز فارجو من بين المتهمين
قضية تزوير الأوراق المالية الاتحادية أسماء ثلاثة أفراد بصفتهم الجناة الأساسيين للمخطط. ومن بينهم جيمس سيجاس ، الذي عمل كمستشار مالي لـ Wells Fargo حتى مارس 2019 ، وجراح Quan Tran ، ومايكل أكرمان ، الذي كان وسيطًا مؤسسيًا في بورصة نيويورك. ويعتقد أن هؤلاء الثلاثة خصصوا أموالاً من 20 ضحية على الأقل نقلوا شكاواهم إلى المحكمة.
ذكرت مركبة الاسترداد Q3 ما يلي:
"ادعى المؤسسون ، عن طريق الاحتيال ، أن الاستثمارات ستستخدم في تداول العملات الرقمية باستخدام خوارزمية خاصة وناجحة للغاية طورتها شركة أكرمان".
تم استخدام أقل من 10 مليون دولار لتداول العملات الرقمية
ووفقًا للشكوى ، تم استخدام أقل من 10 ملايين دولار "وربما أقل من 5 ملايين دولار" من الاستثمارات المجمعة لتداول العملات الافتراضية. وفي الوقت نفسه ، يُزعم أن المتهمين اختلسوا ما لا يقل عن 20 مليون دولار لاستخدامهم الشخصي.
ادعت مركبة الاسترداد أنه بين أغسطس 2017 وديسمبر 2019 ، تم جمع جميع الأموال لتمويل مخطط Ponzi ، بما في ذلك المشاركات على مجموعة Facebook التي تركز على الطبيب.
كما ورد في الشكوى دونا سيجاس (زوجة جيمس سيجاس) وستيف سوندرز ، اللذان كانا نائبين لرئيس العمليات بشركة Skyway Capital Markets LLC.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme