المدعون لديهم توقفت دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد المشغلين المزعومين لـ ICO الاحتيالي بقيمة 30 مليون دولار وسط مخاوف من أن الإجراءات قد تؤثر على نزاهة التحقيق الموازي في المدعى عليهم.
تدخل مكتب محامي الولايات المتحدة في نيوجيرسي في القضية في 2 أبريل.
توقفت دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات وسط مخاوف بشأن النزاهة بشأن التحقيق الموازي
تم إيقاف إجراءات لجنة الأوراق المالية والبورصة ضد المدعى عليهم بواز مانور وإديث باردو والشركات المرتبطة بها CG Blockchain Inc و BCT Inc للحفاظ على سلامة التحقيقات الجنائية الموازية في مخطط الزوج.
جادل المدعون بأن الوقف ضروري لمنع المتهم من الحصول على المعلومات بموجب القواعد العريضة للاكتشاف المدني التي كانت لن تكون ممكنة في ظل النطاق الضيق للاكتشاف الجنائي.
"لا يجوز السماح للمدعي المدني بالمضي قدمًا في وقت واحد مع مسألة جنائية متداخلة ، لأن" تشابه القضايا [يترك] يفتح إمكانية أن يستغل [المدعى عليه] الاكتشاف المدني بشكل غير صحيح للنهوض بقضيته الجنائية ". ذكرت الحكومة.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات بوعز مانور وزميله في العمل وشركتين ، CG Blockchain Inc. و BCT Inc. SEZC ، بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية الفيدرالية لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية خلال يناير.
بينما تم القبض على باردو وأفرج عنه لاحقًا ، لا يزال مانور طليقًا. ومع ذلك ، فقد وافق التمثيل القانوني لكل من الأفراد على استمرار الشكوى. كانت الشكوى قدم في يناير 12.
من اختلاس صناديق التحوط إلى احتيال ICO
من عام 2014 حتى 2018 ، زعم أن الزوج قام بسلسلة من التحريفات فيما يتعلق بعمليات CG Blockchain - بما في ذلك الادعاء الاحتيالي بأن 20 صندوق تحوط كانوا يدفعون رسوم إيجار للشركة مقابل منتج غير موجود يسمى ComplianceGuard.
ويعتقد أيضًا أن الزوجين كذبا بشأن خلفية مانور الإجرامية - مع وجود مانور لمرضى حكم بالسجن لمدة أربع سنوات لسحبه 106 ملايين دولار من صندوق تحوط كندي لم يعد موجودًا شارك في تأسيسه.
في أغسطس 2017 ، أطلقت CG Blockchain عرضًا أوليًا للعملات المعدنية (ICO) لتمويل منتج يزعم أنه من المفترض أن تستخدمه صناديق التحوط العشرين نفسها. انتهى ICO بعد ثمانية أشهر بعد استيعاب ما يقرب من 20 مليون دولار في التشفير والفيات.