برعاية
وفقًا لآخر إحصائيات الأمم المتحدة ، تصل معاملات غسيل الأموال العالمية إلى 2 تريليون دولار سنويًا. يمر جزء صغير من هذا المبلغ الضخم عبر النظام البيئي للأصول الرقمية ، وتعمل الجهات الفاعلة المسؤولة فيه على خفض ذلك بشكل أكبر. بصفتها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة في العالم ، فقد أخذت Binance على عاتقها بشكل خاص حماية سلامة وأمن عالم التمويل الافتراضي. إليك كيفية مساعدة السلطات القانونية على القضاء على مجرمي الإنترنت الذين يقومون بغسيل الأموال.
خرق خاتم FANCYCAT بقيمة 500 مليون دولار
في يونيو 2021 ، بينانس أعلن للجمهور أن فريقها الأمني قد شارك في تحقيق دولي أسفر عن خرق حلقة غزيرة لمجرمي الإنترنت. تعاونت الشركة في العملية مع سلطات من جميع أنحاء العالم بما في ذلك شرطة الإنترنت الأوكرانية ، ومكتب الإنترنت التابع لوكالة الشرطة الوطنية الكورية ، وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة ، والحرس المدني الإسباني ، والمكتب الفيدرالي السويسري للشرطة ، والمزيد. كان cybergang ، المعروف باسم FANCYCAT ، يدير أنشطة إجرامية متعددة: توزيع الهجمات الإلكترونية ؛ تشغيل مبادل عالي المخاطر ؛ وغسل الأموال من عمليات الويب المظلمة وهجمات برامج الفدية عالية المستوى. في المجموع ، قدرت السلطات القانونية أن FANCYCAT كانت مسؤولة عن أكثر من 500 مليون دولار من الأضرار فيما يتعلق ببرامج الفدية وملايين أخرى من جرائم الإنترنت الأخرى.
فيديو للاعتقالات من شرطة الإنترنت الأوكرانية:
وجدت الأبحاث أنه في غالبية الحالات المرتبطة بتدفقات العملات المشفرة غير المشروعة الواردة إلى البورصات ، فإن البورصة لا تؤوي المجموعة الإجرامية الفعلية نفسها ، بل تُستخدم كوسيط لغسل الأرباح المسروقة. لفهم هذا التشخيص ، طبق فريق Binance الأمني نهجًا ذا شقين في تحقيق FANCYCAT. اكتشف برنامج تحليلات واكتشاف AML نشاطًا مشبوهًا وقام بتوسيع المجموعة المشبوهة ، وبمجرد قيامهم برسم الشبكة المشبوهة بالكامل ، عملت Binance مع شركات تحليلات blockchain في القطاع الخاص لتحليل النشاط على السلسلة. بناءً على ذلك ، وجدت Binance أن المجموعة لم تكن مرتبطة فقط بغسل أموال هجوم الفدية ، ولكن بأموال أخرى من مصادر غير قانونية. وقد أدى ذلك إلى التعرف على القوات المسلحة الوطنية في قبرص واعتقالها في نهاية المطاف.
مشروع مبادل بينانس مضاد للرصاص
في أغسطس 2020 ، Binance أعلن للجمهور أن النشاط المشبوه الذي تم اكتشافه وتحليله من قبل فريقه أدى إلى تحديد واعتقال منظمة إجرامية إلكترونية مسؤولة عن حملة فدية وغسل أكثر من 42 مليون دولار من العملات المشفرة على مدار العامين الماضيين. شاركت Binance في هذه العملية بالتعاون مع Cyber Police في أوكرانيا.
جاء هذا التطور بعد أن خصصت Binance موارد إضافية في أوائل عام 2020 لباحثيها الأمنيين للتحقيق في الطرق التي يستخدمها المجرمون لغسيل الأموال من خلال "Bulletproof Exchangers" - غالبًا ما تعمل منصات العملات المشفرة كنقاط سحب نقدي لعمليات العملة المشفرة المرتبطة بالجرائم المالية والاحتيال الأخرى. تشتهر شركات الصرافة المضادة للرصاص بسياساتها المتساهلة التي تعرف باسم "اعرف عميلك" (KYC) وسياسات مكافحة غسيل الأموال (AML). أظهر تحليل البيانات أن هذه المبادلات ، التي توجد غالبًا في مناطق تفتقر إلى الإنفاذ أو التنظيم ، لديها نسبة عالية من حجم المعاملات المرتبطة بالفئات عالية الخطورة مثل هجمات الفدية ، واختراقات التبادل ، والأنشطة المتعلقة بالشبكة المظلمة.
توضح هذه الأمثلة أن Binance تعني الأعمال عندما يتعلق الأمر بمساعدة السلطات في الحرب العالمية ضد غسيل الأموال. وقد كرست بالفعل مواردها وقوتها البشرية وخبراتها لهذه القضية ، مما أدى إلى اعتقال مجرمين مسئولين عن خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وباعتبارها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة في العالم ، فإنها تتمتع بموقع فريد للمساعدة في معالجة الجرائم الإلكترونية باستخدام قدرات البيانات الضخمة والشراكات الصناعية وغير ذلك الكثير.
لمعرفة المزيد حول كل شيء تقوم به بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم لحماية سلامة وأمن النظام البيئي ، اتبع مدونة Binance.
هذه هي وظيفة ترعاها. تعلم كيف تصل إلى جمهورنا هنا. اقرأ إخلاء المسؤولية أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
عرض تنصل