على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها الكثيرون هناك ، لا تزال عمليات الاحتيال الاستثمارية المشفرة موجودة وتنتشر في عالم اليوم. يبدو أن لديك ظهور واحد كل أسبوع تقريبًا.
مخطط احتيال قديم
وفقا لأحدث الايداع مع محكمة اتحادية في فلوريدا ، قامت شركة Q3 Investment Recovery Vehicle ، وهي شركة تمثل أكثر من 100 مستثمر ، بمقاضاة شركة طرف ثالث بتهمة خداعهم من خلال صفقة.
كما توضح الشكوى ، كانت Q3 I LP شركة باعت نفسها بناءً على خبرة مؤسسيها. ومن هؤلاء المؤسسين مايكل أكرمان ، وسيط مؤسسي سابق في بورصة نيويورك. جيمس سيجاس ، المستشار المالي الذي عمل لدى Wells Fargo حتى مارس 2019 ؛ وجراح كوان تران.
وبحسب ما ورد حصلت الشركة على أموال من هؤلاء المستثمرين ، مدعية أنهم سيستخدمون الأموال النقدية لإجراء عمليات تداول العملات المشفرة بناءً على خوارزمية تداول عالية الأداء طورها أكرمان. وأوضح التاجر السابق للمستثمرين المحتملين أنه استخدم الخوارزمية لإجراء عمليات تداول الأسهم في الماضي وارتكب جريمة قتل. ومع ذلك ، يمكنه أيضًا تعديلها لإنشاء أداة استثمار تشفير قوية.
وأضافت الشكوى أنه بينما جمعوا أكثر من 33 مليون دولار من المستثمرين. كما فرضت الشركة رسوم ترخيص إضافية لعملائها لإلقاء نظرة على خوارزمية التداول الخاصة بأكرمان. وأدى ذلك إلى عائدات أخرى بقيمة 4 ملايين دولار. ومع ذلك ، طوال ذلك الوقت ، قام المتداولون فقط بجمع ما بين 5 ملايين دولار و 10 ملايين دولار في صفقات العملات المشفرة ، وقاموا بتحويل 20 مليون دولار أخرى على الأقل لتمويل أنماط حياتهم الباهظة.
أظهرت شكوى تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في فبراير الماضي أن أكرمان اشترى خمسة عقارات بين 2018 و 2019 ، بما في ذلك منزل على الشاطئ بقيمة 3 ملايين دولار في فلوريدا و 150 + فدان في مونتانا. كما اشترى المجوهرات والسيارات.
يُزعم أن المدعى عليهم استخدموا أيضًا بعض المال بين أغسطس 2017 وديسمبر 2019 لتمويل شركاتهم. ذهب جزء من النقد إلى حملات التسويق ، حيث تطلبوا المزيد من المستثمرين لمواصلة صرف النقود على مخطط Ponzi الخاص بهم.
يبدو الغش في كل مكان
إلى جانب الثلاثة ، تم ذكر اسم دونا سيجاس (زوجة جيمس سيجاس) وستيف سوندرز ، نائب رئيس العمليات في سكاي واي كابيتال ماركتس ذ.م.م. في الشكوى.
لقد كان المخادعون نشطين بشكل خاص في هذه الفترة ، حيث أنهم يستغلون الذعر العالمي المحيط بجائحة فيروس التاجي إلى الناس المخادعين. في أواخر الشهر الماضي ، أرسلت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة (CFTC) تحذيرًا للجمهور من عمليات الاحتيال لانتحال الهوية التي تجوب.
كما أوضحت الوكالة التنظيمية ، وجد المحتالون طرقًا لاستخدام الأحداث الكبرى لإثارة الذعر وإضافة المصداقية إلى مطالباتهم. وأكدت أنها تلقت مئات الشكاوى حول عمليات التشفير أو حيل ForEx التي تعد بتقديم عوائد عالية في فترات زمنية قصيرة.
انتهى التحذير بالالتزام بملاحقة هؤلاء الأشخاص ومحاكمتهم إلى أقصى حد من القانون ، بالإضافة إلى تحذير الناس ليكونوا أكثر يقظة.