صادرت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) عملة مشفرة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2021.
وفقًا لآخر تقرير تحقيق جنائي تابع لمصلحة الضرائب الأمريكية ، يمثل هذا الرقم 93٪ من الأصول التي استولت عليها سلطات فرض الضرائب خلال العام الماضي.
تعتقد وكالة تحصيل الضرائب أنها يمكن أن تستولي على مليارات أخرى من العملات المشفرة من الاحتيال الضريبي والجرائم الأخرى خلال العام المقبل.
"أتوقع أن يستمر اتجاه عمليات مصادرة العملات المشفرة مع تقدمنا نحو السنة المالية ’22‘". محمد رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب جيم لي. "إننا نشهد تورط العملات المشفرة في عدد من جرائمنا ونحن نمضي قدمًا."
جرائم التشفير
تم الاستيلاء على هذه العملات المشفرة نتيجة لجرائم مختلفة. وتشمل هذه الاحتيال الضريبي والتحايل على الأسلاك ، وغسيل الأموال ، وتوزيع المواد المخدرة غير القانونية. يرتبط هذا الأخير بمليار دولار تم الاستيلاء عليها من طريق الحرير.
والاختلاس من بينهم ايضا. هذه هي حالة مطور برامج سابق لشركة Microsoft Corp. قام بتحويل 10 ملايين دولار من الشركة باستخدام عملة معماة.
أثبتت هذه القضية الأخيرة جهدًا مثيرًا للاهتمام لوحدة التحقيقات الجنائية. يتطلب استخدام التكنولوجيا للتطفل على الطرف المذنب.
على هذا النحو ، فإن القسم "أعطى الأولوية للتدريب ونشر تقنيات العملات المشفرة والبلوك تشين والاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) لكشف المخططات الإجرامية المالية السيبرانية المعقدة" ، كما جاء في التقرير.
في العام المقبل ، سيتم افتتاح مركز متقدم للتعاون والبيانات في شمال فيرجينيا لتعزيز هذه الجهود.
تمكين IRS
الرئيس جو بايدن بنية التحتية يمنح مشروع القانون، الذي وقعه ليصبح قانونًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، مصلحة الضرائب الأمريكية سلطة أكبر لتتبع معاملات العملات المشفرة.
سيُطلب من وسطاء التشفير تتبع معاملاتهم والإبلاغ عنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. سيوفر هذا للسلطات الضريبية رؤية أكبر في عمليات تداول العملات الافتراضية.
يتطلع الديمقراطيون إلى تعزيز الوكالة أكثر. إنهم يقترحون تمويلًا بقيمة 80 مليار دولار كجزء من خطة بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل.
بالإضافة إلى ذلك ، عدد لي الطرق التي يمكنه من خلالها استخدام الموارد الإضافية. يوضح أنه يمكنه توظيف ما يصل إلى 300 وكيل خاص إضافي لاستثمارات إضافية في الكشف عن الجرائم الإلكترونية.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-father-billions/