في حملتها ضد الاحتيال في مجال العملات المشفرة، تزيد إسرائيل من حجم الرهان. تم تطبيق تشريع جديد لمنع السلوك غير القانوني وتطبيع استخدام البيتكوين ومنتجات التكنولوجيا المالية الأخرى، وفقًا لهيئة مكافحة الإرهاب. تمويل الإرهاب ومدير غسيل الأموال.
وتنفيذ هذه اللوائح كما قال القائد. شلوميت فيجمان، سوف يساعد على إرساء النظام والمعايير الواضحة.
قيود ومزايا جديدة
تعد هذه اللوائح نتيجة مباشرة لمتطلبات فريق العمل المعني بالإجراءات المالية لعام 2018. تتكون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) من 39 عضوًا وشبكة عالمية من الكيانات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي التي تمتد إلى 200 منطقة.
يعتقد Wegman أن القيود الجديدة ستفيد شركات العملات المشفرة المتوافقة من خلال تهدئة عقول العملاء المحتملين. كما أنه يعفيهم من مهمة التنظيم الذاتي غير السارة.
ازدهر غسيل الأموال في إسرائيل في الماضي بسبب الافتقار إلى التدقيق التنظيمي والسرعة التي يمكن بها نقل الأموال بين شركات العملات المشفرة المختلفة.
يجب على شركات العملات المشفرة الآن نشر التقارير بنفس الطريقة التي يجب أن تقوم بها البنوك، وسيتم تنفيذ متطلبات واسعة النطاق لتحديد هوية العميل لتحسين دقة المسارات الورقية الرقمية.
وقد دفع الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في إسرائيل مسؤولي الضرائب إلى مطالبة السكان بالكشف عن ممتلكاتهم من الأصول المشفرة بحلول ديسمبر 2020.
إسرائيل تكثف جهودها لمكافحة جرائم العملات المشفرة
ومن أجل التصدي لهجمات برامج الفدية، انضمت إسرائيل إلى وزارة الخزانة الأمريكية، حيث يفضل المبتزون العملات المشفرة مثل بيتكوين ومونيرو.
صادر المكتب الوطني لتمويل مكافحة الإرهاب في إسرائيل مؤخرًا عملات مشفرة تم إرسالها إلى حركة حماس المسلحة لاستخدامها من قبل فرعها العسكري، من بين أمور أخرى. وقد أدى ارتفاع التبرعات بالعملة المشفرة لحماس إلى ذلك.
كانت التفاعلات مع بورصات العملات المشفرة بمثابة نقطة ضعف في هذه الحالة، مما جعل من السهل على السلطات القانونية تجميد العائدات غير القانونية.
مجاملة صورة أخبار كوينتيليغراف/موقع YouTube