ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثمانية مشتبه بهم على صلة بمخطط احتيال بالعملات المشفرة بعد مداهمة منازلهم ومصادرة الأدلة. أحد المشتبه بهم هو موشيه حجيج، المالك المعروف لفريق كرة القدم الأول بيتار القدس لكرة القدم.
القبض على 8 أشخاص في مخطط احتيال بالعملات المشفرة في إسرائيل
ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثمانية مشتبه بهم يوم الخميس بزعم قيامهم بسرقة عشرات الملايين من الشواقل في مخطط احتيال بالعملات المشفرة.
وتمت الاعتقالات بعد أن قام ضباط من وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد التابعة للشرطة بمداهمة منازل ومكاتب المشتبه بهم. وقاموا بجمع الأدلة وضبط الأشياء المتعلقة بالتحقيق. وأوضحت الشرطة أن التحقيق استمر عدة أشهر واكتشف عمليات غسيل أموال وجرائم ضريبية مشتبه بها.
أحد المشتبه بهم هو موشيه حجيج، مالك نادي بيتار القدس لكرة القدم، وهو نادٍ إسرائيلي محترف لكرة القدم يلعب في الدوري الإسرائيلي الممتاز.
وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم أداروا مخططًا للاحتيال في العملات المشفرة "بطريقة منهجية" على مدى فترة طويلة من الزمن. وفي إشارة إلى أنهم احتالوا على المستثمرين في العديد من مشاريع العملات المشفرة، قالت الشرطة:
وقد استولى كل منهم على ملايين الشواقل أثناء تقديم عروض كاذبة للمستثمرين المحتملين للاستثمار في مشاريع تبدو مربحة.
بالإضافة إلى الاحتيال في العملات المشفرة، قالت الشرطة إن هوجيج مشتبه به في ارتكاب جرائم جنسية. وقد نفى هوجيج كلا الادعاءين.
تمت مقاضاة هوغيج والعديد من الأشخاص الآخرين في شهر مايو من قبل موظفين سابقين في صندوق رأس المال الاستثماري الإسرائيلي الذين زعموا أن ثلاثة من أكبر الشركات في إسرائيل عروض العملة الأولية (ICOs) في عامي 2017 و 2018 كانت عمليات احتيال صريحة. وقد جمعت عمليات الطرح الأولي للعملات الثلاث، التي أطلقتها Sirin Labs وStx Technologies Ltd. (Stox) وLeadcoin، مجتمعة 250 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وقال المحاميان موشيه مازور وعميت حداد اللذين يمثلان هوغيغ يوم الخميس إن موكله “ينفي بشدة الشبهات ضده ويتعاون بشكل كامل مع المحققين”. اضافوا:
ونحن على يقين من أنه في نهاية التحقيق سيتضح أنه لا أساس للادعاءات الموجهة إليه.
ما رأيك في هذه الحالة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
عرض تنصل