تم منح طلب حكومة الولايات المتحدة بتأخير الحكم على المؤسس المشارك لـ OneCoin كونستانتين إغناتوف محكمة نيويورك الجزئية الجزئية.
وأكدت تقارير في وقت سابق اليوم أن المحكمة الجزئية وافقت على الطلب أمس بعد أن تقدمت الحكومة بطلب لتأجيل الحكم على إغناتوف لفترة أطول قليلاً. سيتم الآن نقل الحكم ، الذي كان من المقرر أن يصدر في 8 أبريل 2020 ، إلى 8 يوليو 2020.
جزء مفيد من حملة الحكومة ضد OneCoin
أسس Ignatov OneCoin في بلغاريا مع شقيقته Ruja Ignatova. أشرف كلاهما على عملية الاحتيال التي حرمت المستثمرين من حوالي 4 مليارات دولار عبر عدة سنوات. في الوقت الذي اختبأ فيه Ignatova منذ أن تم الكشف عن الشركة ، التقط الفيدراليون Ignatov في مطار لوس أنجلوس الدولي في مارس الماضي - قبل وقت قصير من قفزه على متن طائرة ، من المفترض أن يختبئ.
في ذلك الوقت ، أقر شقيق "Crypto Queen" سيئ السمعة بأنه مذنب للمشاركة في عملية الاحتيال. يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن لمدة تصل إلى 90 عامًا.
أكد كونستانتين أنه لا يعرف مكان أخته. ومع ذلك ، فقد شهد أن أفراد الأمن التابعين لها أخبروه بعد هروبها أنها ستلتقي ببعض المتحدثين بالروسية لم يذكر اسمه.
منذ ذلك الحين ، قال ماثيو راسل لي ، مؤسس مجلة Inner City Press الموجهة للصحافة الاستقصائية ، إن Ignatova أخبره أنها محمية من قبل شخص روسي "غني وقوي".
تعاونت قسطنطين أيضًا مع المحققين في قضية مارك سكوت ، المحامي الذي أدين بمساعدة إغناتوفا في غسل ما يصل إلى 400 مليون دولار من أموالها غير المشروعة. وتبين أن المحامي قد جنى حوالي 50 مليون دولار من تلك الصفقة وحدها ، وفي نوفمبر الماضي ، أصدرت هيئة محلفين في مانهاتن مؤلفة من ست نساء وستة رجال حكمه بالإدانة.
يحاول مارك سكوت تأخير القدر
ومع ذلك ، لم يسقط سكوت دون قتال. عندما صدر حكم إدانته ، ذهب إلى الهجوم وانتقد شهادة الشهود ضده.
لتقديم قضية ، حصلت الحكومة على شهادات من حوالي 17 شاهدًا ضد سكوت. وكان من بينهم عملاء حكوميون والعديد من ضحايا OneCoin وموظفين من البنوك الأمريكية التي عملت مع OneCoin. كما أدلى قسطنطين بشهادته وهو يدين سكوت.
في النهاية انتقد سكوت الشهادات ، مدعيا أنها تستند إلى تلميحات وإشاعات. وأضاف أنها لم تكن كافية لتبرير أي من تهم الاحتيال التي وجهت إليه. وأوضح أيضًا أنه لم يدرك أن الشركة التي عمل معها كانت خدعة ، وأنه كان مجرد بيدق بريء في العملية بأكملها.
مع كل هؤلاء ، ذهب للترافع أمام المحكمة من أجل التبرئة. ومع ذلك ، كانت الحكومة سريعة في ردها ، ادعاء أن الحكم بالذنب سيظل قائما.
وأوضحت مذكرة الحكومة أن "صناديق الاستثمار المشروعة التي تنطوي معاملاتها على عائدات من أنشطة مشروعة لا تزور المستندات وتنشئ سجلات مزيفة على أساس روتيني" ، مضيفة أن حجته ليس لها أي أساس.