تجاوز الى المحتويات الرئيسية
- في ندوة CipherTrace-ACFCS عبر الإنترنت في 9 ديسمبر حول "كيف قلبت معلومات العملات المشفرة الموازين في عام 2020 تهرب من العقوبات" ، سُئل أكثر من 500 مشارك من مختلف المؤسسات المالية عما إذا كانوا يشعرون بالثقة في اكتشاف المدفوعات المتعلقة بالعملات المشفرة التي تتدفق من خلال مؤسساتهم و / أو التحقيقات.
- أجاب أكثر من ثلاثة أرباع - 78.2٪ - من الحضور بأنهم لا يشعرون بالثقة في اكتشاف المدفوعات المتعلقة بالعملات المشفرة التي تتدفق عبر مؤسساتهم.
- عند سؤالهم عما إذا كانوا يشعرون بالثقة في اكتشاف المدفوعات المتعلقة بالعملات المشفرة التي تتدفق من خلال مؤسستهم المالية و / أو التحقيق ، لم يوافق 78.2٪ من المشاركين.
- على العكس من ذلك ، عند سؤالهم عما إذا كانت انتهاكات العقوبات تؤثر في قرارهم عندما يدفعون هم أو عملائهم برامج الفدية ، أجاب أكثر من 80٪ من المشاركين بالإيجاب. ومع ذلك ، فإن القدرة على الكشف الدقيق عن المدفوعات المتعلقة بالعملات المشفرة وعناوين معدل المخاطر هي خطوة أولى محورية في فهم ما إذا كانت مدفوعات الفدية تشكل خطر انتهاك العقوبات.
- في عام 2021 ، سيركز فاحصو البنوك و FinCEN على التعرض للعملة الافتراضية عند تقييم فعالية برامج مكافحة غسل الأموال في البنوك. يجب أن تكون المؤسسات المالية قادرة على تحديد المعاملات المتعلقة بالعملات الافتراضية المؤسسية والمعاملات من نظير إلى نظير وفهم كيفية تفاعل مؤسساتها مع موفري خدمات الأصول الافتراضية الناشئين (VASPs).
- يساعد تدريب CipherTrace للمؤسسات المالية (CTFI) البنوك على تطوير نهج حصيف وقائم على المخاطر لتفاعلاتك مع اقتصاد العملة الافتراضي. تدريبنا القادم هو 7 يناير. يمكن للأطراف المهتمة التسجيل هنا: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
المصدر: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/