3 تبادلات هندية للعملات المشفرة على رادار المحققين مقابل 3.5 مليار دولار معاملات مخدرات غير مشروعة

تحقق وكالات التحقيق الهندية في ثلاث عمليات تبادل عملة مشفرة لأدوارها في معاملات تجارة المخدرات غير المشروعة بعد أن تم تنبيهها من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ، التي ركزت على ما يقرب من 200 معاملة من هذا القبيل.

وبحسب ما ورد تم تنفيذ هذه المعاملات المالية لصفقات المخدرات المشبوهة في نيجيريا وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية من خلال ثلاث شركات هندية لإدارة الأصول الرقمية ، تقرير في صحيفة إيكونوميك تايمز. 

معاملات المخدرات غير المشروعة

تقوم مديرية الإنفاذ (ED) وإدارة ضريبة الدخل ، من بين وكالات أخرى ، بالتحقيق في القضية.

نقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز" عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه: "تم استخدام العملة الرقمية لشراء وبيع الأدوية وسهلت بعض هذه الشركات ذلك ... حتى الآن تمكنت الوكالة من تتبع المعاملات التي تبلغ قيمتها 28,000 كرور روبية [3.5 مليار دولار]".

يعتقد المحققون أن غالبية هذه المعاملات تم تنفيذها من خلال شركات التشفير الثلاث هذه ، ولم يتم إبلاغ السلطات عنها.     

وفقًا للتغطية الإعلامية ، ظهرت هذه المعاملات التي تمت بين عامي 2019 و 2022 بعد أن تم اعتقال العديد من مهربي المخدرات من قبل جناح تطبيق مكافحة المخدرات في حيدر أباد. اعتادوا العمل على شبكة الويب المظلمة واستخدام التشفير للمدفوعات.

وحدة الاستخبارات المالية هي وكالة وطنية تتلقى جميع التقارير عن المعاملات المالية المشبوهة من وكالات التحقيق الهندية وتتعاون على نطاق واسع مع وكالات إنفاذ القانون دوليًا في التحقيق في الإرهاب وتمويل المخدرات.

نظرة على Dark Net و Crypto

قال وزير الداخلية الهندي أميت شاه الأسبوع الماضي في اجتماع رفيع المستوى بشأن تهريب المخدرات والأمن القومي إن حالات تهريب المخدرات عبر الشبكة المظلمة والعملات المشفرة قد زادت في السنوات الأخيرة.   

على مدى الأشهر العديدة الماضية ، تطارد وكالات التحقيق الهندية بشكل استباقي عمليات الاحتيال والمخالفات في مجال التشفير المحلي. في وقت مبكر من هذا الشهر ، داهمت إدارة الطوارئ عدة أماكن مرتبطة بالمتهمين بارتكاب عملية احتيال على تطبيق الألعاب واستردت الأموال النقدية وعملة البيتكوين ، والتي كانت مجمد. 

في أغسطس ، ED البحث مكتب ومساكن كبار المديرين التنفيذيين في CoinSwitch Kuber ، بما في ذلك المديرين والمدير التنفيذي ، للاشتباه في انتهاك قواعد الصرف الأجنبي. في وقت سابق ، أفيد أن ED كانت تحقق في 10 شركات خاصة لغسيل الأموال بقيمة 125 مليون دولار.