عائد 528٪ في 240 يومًا ، SEC Flags BitBank Crypto Scrypto

نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، واحدة تلو الأخرى ، استشارة جديدة ضد كيان يستفيد من الشعبية الناشئة للعملات المشفرة والأصول الافتراضية في الفلبين. 

نقلاً عن التقارير الواردة حول أنشطة أخذ الاستثمار غير المصرح بها لـ BITBANKUPS.COM ، نشرت اللجنة استشارة لتذكير الجمهور بتوخي الحذر عند التعامل مع الكيان المذكور.

ذكرت التقارير أن عمليات الاحتيال المزعومة انتشرت من خلال موقع الويب المسمى BITBANKUPS.COM ، حيث ورد أن المستثمرين الذين وضعوا أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس قد تركوها جافة من قبل مسؤولي الموقع لأنهم لم يتمكنوا من سحب استثماراتهم عند إغلاق الموقع و أصبح يتعذر الوصول إليها.

تحث BITBANKUPS.COM الجمهور على الاستثمار في عملتهم الافتراضية "BBT" في نظامهم الأساسي. تعلن BitBank عن نفسها من خلال تقديم أصل أو عملة افتراضية تكسب من العمولات والإحالات.

يقدم BITBANKUPS.COM ربحًا مضمونًا من خلال العمولات حيث يتوقعون أن يضع مستثمروهم رأس مال أولي لا يقل عن 100.00 دولارًا أمريكيًا إلى 5000.00 دولارًا أمريكيًا كل ذلك في USDT أو Tether2. يعتمد الربح المحتمل من خلال العمولة على هذا الخيار على وقت فترة الحجز أو فترة العمولة.

وفقًا لإرشادات BitBanks ، كلما طال وقت الانتظار أو فترة العمولة ، زاد الربح حيث يحتاج المستثمر إلى فعل أي شيء سوى الانتظار حتى انقضاء فترة القفل. وبالتالي ، وعد المستثمرون بكسب 0.8٪ في اليوم إلى 528٪ في 240 يومًا.  

بصرف النظر عن العمولة ، تسمح الشركة للمستثمرين بالحصول على مكافآت إحالة حيث يمكنهم كسب المزيد من الإحالات. بالإضافة إلى ذلك ، وعد المستثمرون أيضًا بتحقيق ربح في كل مرة ينجحون فيها في توظيف فرد للاستثمار في البرنامج.

وبالتالي ، يقدم BITBANKUPS.COM أيضًا حوافز أو مكافآت من تسجيل الدخول إلى موقع الويب الخاص بهم - في كل مرة يسجل فيها المستخدم الدخول إلى موقعه على الويب أو تطبيق الهاتف المحمول ، تتم مكافأة المستخدمين. بالنسبة لهذه المكافأة ، تزداد المكافآت التي سيتم استلامها اعتمادًا على عدد الأيام المتتالية التي يسجل فيها المستثمر.

بصرف النظر عن منصتها الاستثمارية ، فإن BITBANKUPS.COM لديها نظام خيري مفترض. 

استخدم "BITBANKUPS.COM أيضًا اسم" BITBANK "وهو أيضًا اسم بورصة معروفة وكبيرة للعملات المشفرة مقرها في اليابان لربط نفسها على ما يبدو بكيان ذا سمعة طيبة ،" ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان لها أن خطط أخذ الاستثمار التي يستخدمها BITBANKUPS.COM هي عقود استثمار لأنها تنطوي على عرض وبيع الأوراق المالية للجمهور حيث لا يحتاج مستثمروهم إلى بذل أي جهد سوى الاستثمار أو وضع الأموال فيه. مخطط مع توقع معقول للأرباح من خلال جهود الآخرين. 

بعد ذلك ، ذكرت اللجنة أنه يجب تسجيل الشركات والكيانات الأخرى على النحو الواجب معها وأن أي شخص أو كيان يعتزم عرض وبيع عقد الاستثمار الخاص به مطلوب لتأمين التسجيل و / أو الترخيص الضروري من الهيئة على النحو المنصوص عليه في الأوراق المالية قانون التنظيم.

"ومع ذلك ، استنادًا إلى سجلات المفوضية ، فإن BITBANKUPS.COM ليس مسجلاً لدى المفوضية ويعمل بدون الترخيص و / أو السلطة اللازمين لطلب أو قبول أو أخذ استثمارات / إيداعات من الجمهور ولا لإصدار عقود استثمار وأشكال أخرى للأوراق المالية المحددة بموجب القسم 3 من قانون تنظيم الأوراق المالية (SRC) ، " كتب المجلس الأعلى للتعليم.

وبناءً على ذلك ، تذكر المفوضية الجمهور بالامتناع عن الاستثمار في BITBANKUPS.COM و "عدم الوثوق بالكيانات التي تفتقر إلى التسجيل المسبق والترخيص الثانوي لأخذ الاستثمار من الجمهور."

قبل ذلك ، يمكن أن نتذكر أن ضحية لمنصة الاستثمار عبر الإنترنت Flint أبلغت أن مديري التطبيق المذكور لم يتم العثور عليهم في أي مكان وأنهم قاموا على الأرجح بخداعه. نتيجة لذلك ، من المحتمل أن يظل استثماره الذي يزيد عن 200,000 أموالًا افتراضية داخل التطبيق. (اقرأ أكثر: التطبيق عبر الإنترنت يغش الرجل باستثمار P230k )

تعمل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بنشاط على الإبلاغ عن الكيانات لبيع الأوراق المالية والاستثمارات دون الحاجة إلى الترخيص المناسب. لقراءة المزيد عن تحذيرات SEC ، انقر فوق هنا. 

حاليًا ، لا توجد حتى الآن لوائح محددة بشأن الأصول الرقمية في الفلبين. في سبتمبر الماضي ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (بالإضافة إلى Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) طلب من مجلس الشيوخ صياغة تشريع يعالج هذه القضايا والثغرات ضمن اللوائح الحالية. ووفقًا لهم ، لا تتمتع المفوضية بصلاحية التحكم في الجرائم الإلكترونية الأخرى التي تنطوي على أصول رقمية ، وكانت قادرة فقط على إيقاف عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تعتبر طلبات استثمار تنتهك قانون تنظيم الأوراق المالية. (اقرأ أكثر: SEC: مطلوب قانون يركز على الأصول الرقمية)

في الآونة الأخيرة ، أصدرت الشرطة الوطنية الفلبينية - مجموعة مكافحة الجرائم الإلكترونية (PNP-ACG) نصيحة للجمهور المستثمر لتوخي الحذر عند التعامل مع عروض الاستثمار - خاصة في عروض الاستثمار المشفرة الاحتيالية - ولاحظت أن هذه المخططات من المرجح أن تكون أكثر نشاطًا في موسم الأعياد. (اقرأ أكثر: تخبر PNP الجمهور: كن حذرًا في الاستثمارات المشفرة الوهمية مع اقتراب موسم الأعياد)

تم نشر هذه المقالة على BitPinas: عائد 528٪ في 240 يومًا ، SEC Flags BitBank Crypto Scrypto

إخلاء المسؤولية: مقالات BitPinas ومحتواها الخارجي ليست نصيحة مالية. يعمل الفريق على تقديم أخبار مستقلة وغير متحيزة لتوفير معلومات للعملات المشفرة الفلبينية وما بعدها.