يبدو أن 54% من الرموز عبارة عن مضخات ومقالب — ولكن هناك أخبار جيدة – فك التشفير

يظهر تقرير تشيناليسيس أن نصف العملات المدرجة في DEXes يمكن أن تكون عبارة عن مضخات ومقالب

وجد تقرير تشيناليسيس أن أكثر من نصف العملات المدرجة في البورصات اللامركزية (DEXs) "تعرض أنماطًا قد توحي بمخططات الضخ والتفريغ".

على الرغم من أن 54% من الرموز المميزة أظهرت علامات على احتمال كونها عمليات احتيال، فقد وجدت Chainalogy أنها تمثل 1.3% فقط من إجمالي DEX (التبادل اللامركزي) حجم التداول. وهذا يعني أنه على الرغم من وجود الكثير من عمليات الاحتيال المحتملة، إلا أن المستثمرين يضعون المزيد من أموالهم في رموز موثوقة في البورصات.

• تقرير جريمة تشيناليسيس يلقي نظرة فاحصة على السلسلة على أكثر من 160,000 رمزًا كانت متاحة للتداول في DEXs في عام 2023. ووجد أن الجهات الفاعلة التي أطلقت رموز Pump and Dump حققت بشكل جماعي أرباحًا بقيمة 241.6 مليون دولار، بمتوسط ​​يصل إلى 2,500 دولار تقريبًا لكل منها. مع حدوث معظم عمليات تفريغ العملات خلال الأسابيع القليلة الأولى من إطلاق الرمز المميز.

حدد الباحثون ثلاثة معايير على السلسلة تشير إلى سلوك المضخة والتفريغ. يتطلب المعيار الأول شراء الرمز المميز خمس مرات أو أكثر DEX المستخدمين الذين ليس لديهم أي اتصال بأكبر حاملي الرمز المميز، فهذا يحدد وجود مضخة خارج المبدعين. بعد ذلك، يجب أن يزيل العنوان الواحد أكثر من 70% من الملفات السيولة، مما يدل على التفريغ. وأخيرًا، يجب أن تكون السيولة الحالية 300 دولار أو أقل لإظهار أن الرمز لا يزال غير نشط إلى حد كبير.

في حين أن هذا يساعد في تحديد سلوك المضخة والتفريغ على نطاق واسع، فإن تشيناليسيس تعترف بأنه يجب أخذ المزيد من العوامل الخارجية في الاعتبار قبل تعريف كل رمز مميز بشكل قانوني على أنه مضخة وتفريغ.

"أنت بحاجة إلى أكثر من هذا فقط. قال كيم جراور، مدير أبحاث Chainalogy: "أنت بحاجة إلى قراءة البيانات خارج السلسلة وتحتاج إلى إثبات النوايا". فك تشفير. "أنا بالتأكيد لست محامياً، ولا أريد أن أكون كذلك".

الأعلام الحمراء

قال ذلك رئيسي واحد علم احمر التي يمكن رصدها على السلسلة هي غسل التداول، وهو الشراء والبيع المتزامن لنفس الأصل لتعزيز قيمته بشكل مصطنع.

"من هم المشترين والبائعين لرموز المضخة والتفريغ؟ وقالت ديان سيو، محللة البيانات في Chainalogy: "عادةً ما يكون عنوانًا واحدًا أو عنوانين يتم البيع والشراء فقط". فك تشفير. "يمكن للمستثمرين التقاط هذا النمط لتمييز ما إذا كانت هذه الرموز المميزة تنطوي على مخاطر محتملة أم لا."

يوضح هذا، إلى جانب بقية التقرير، أنك غالبًا ما تكون قادرًا على التمييز بين أنماط المضخة والتفريغ باستخدام بحت البيانات على السلسلة.

"ليس هناك حل سحري - يمكن أن يكون أي شيء متينًا تمامًا كما هو الحال في أي نوع من عمليات الاحتيال السائدة - ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتثقيف نفسك." وأوضح جراور أن "كل معاملة متاحة على blockchain. و هناك العديد من الأدوات العامة، بالإضافة إلى الخدمات التي عروض Chainalysisحيث يمكنك معرفة من هم المشاركون الذين يستثمرون في الرمز المميز."

وأظهرت دراسة حالة في التقرير أن إحدى المحافظ أطلقت 81 مخططًا مختلفًا للضخ والتفريغ حققت أرباحًا بقيمة 830,000 ألف دولار. هذه المعلومات متاحة بسهولة على blockchain ويمكن أن يلاحظها أي مستثمر لديه مهارات التحليل اللازمة على السلسلة.

رسالة إلى صناع السياسات

لقد رسم المنظمون والمشرعون العملات المشفرة بخطوط واسعة كأداة للمجرمين، لكن هذا التصور قد حدث انخفضت على مر السنين.

"أنا لا أرى هذا على أنه عذاب وكآبة على الإطلاق. أرى أن هذا أمر إيجابي للغاية." قال جراوير فك تشفير"لا يمكننا فقط توضيح مسائل نزاهة السوق من خلال البيانات، ولكن أيضًا 1.3٪ فقط من إجمالي الحجم، في العام الماضي، مرتبط بهذه الرموز المميزة."

وبدلاً من ذلك، ترى تشيناليسيس أن هذا بمثابة تحذير للمستثمرين للقيام بالعناية الواجبة قبل الاستثمار في الرموز غير المثبتة. لكن رسالتها الأكثر أهمية إلى المنظمين وصانعي السياسات هي أنه يمكن تحديد مخططات الضخ والتفريغ باستخدام البيانات والأدوات الموجودة على السلسلة.

قال جراور: "أعتقد أن الشيء الذي يجب على صناع السياسات الابتعاد عنه هو أن [البلوكتشين] شفافة بالفعل". فك تشفير. "هذا هو الضوء في نهاية النفق. قد يبدو هذا وكأنه صندوق أسود به حيتان تتلاعب بالسوق يمينًا ويسارًا. لكن في الواقع، لدينا بيانات يمكن رميها على تلك التصورات”.

حرره ستايسي إليوت.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://decrypt.co/215205/54-of-tokens-appear-to-be-pump-and-dumps-but-theres-good-news