عضو جديد في الفريق: هل سيحل جريج موناهان مشاكل Binance القانونية؟

انضم المحقق الجنائي السابق بوزارة الخزانة الأمريكية ، جريج موناهان ، إلى أكبر منصة تبادل عملة مشفرة في العالم للإشراف على عمليات غسيل الأموال العالمية للشركة.

وقت صعب

على الرغم من أن Binance هي أكبر بورصة تشفير في العالم بحجم تداول شهري قدره 1 تريليون دولار في بداية العام ، إلا أنها قد يتوقف قريبا لتكون من الشركات ذات الثقل في هذه الصناعة. تورطت Binance في مشاكل قانونية من جميع أنحاء العالم. البنك المركزي الهولندي ، De Nederlandsche Bank (DNB) ، هو أحدث منظم مالي يلحق الضرر بشركة Binance. لقد أعلن البنك أن Binance تعمل في هولندا بدون الموافقات القانونية المناسبة ويمكن إغلاقها قريبًا.

في أبريل ، تلقت Binance تحذيرًا من المنظمين الألمان بشأن رموز الأسهم الخاصة بها ، بينما طردت ولاية أونتاريو الكندية الشركة من ولايتها القضائية لأسباب مماثلة.

بعد أن هربت Binance من الصين في عام 2018 ، اعتقدت أنها وجدت ملاذًا في اليابان ، لكنها صُدمت عندما اتهمتها وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) بالقيام بأعمال غير قانونية في اليابان. انتقلت Binance بعد ذلك إلى المملكة المتحدة ، حيث كان لا يزال يتعين عليها التعامل مع هيئة السلوك المالي (FCA) ، التي سرعان ما طردتها من المملكة المتحدة بينما تم جر الشركة إلى المحكمة من قبل ضحايا الاختراق الأخير البالغ 2.6 مليون دولار.

في الولايات المتحدة ، تخضع الشركة حاليًا للتحقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بشأن امتثالها القانوني ، على الرغم من عدم اتهامها بأي مخالفات. يتلقى Binance رسائل تحذير باستمرار ، ويتم طرده من السوق أو مواجهة إجراء أو آخر.

محقق جديد ينضم إلى Binance

حل جريج موناهان ، المحقق الجنائي الأمريكي السابق الذي قضى ما يقرب من 30 عامًا في قسم مكافحة غسيل الأموال بوزارة الخزانة الأمريكية ، محل كارين ليونج كمسؤول عالمي عن غسيل الأموال في Binance. كان جريج موناهان في السابق مديرًا تنفيذيًا كبيرًا في شركة Deloitte ولديه خبرة في تحقيقات الضرائب والجرائم المالية. جريج ليس الموظف الجديد الوحيد الذي يتمتع بخبرة حكومية سابقة. السناتور الأمريكي السابق ماكس بوكوس هو الآن مستشار علاقات حكومية للشركة. في الإعلان المنشور على موقع Binance الإلكتروني ، بدأت الشركة في التوسع والتحسين المفرطين لوحدة الامتثال الدولية الخاصة بها.

على الرغم من أن Binance كانت لديها آمال كبيرة في إنهاء التدقيق العالمي والحملات الصارمة مع إضافة Greg إلى الفريق ، إلا أن هذا الافتراض من Binance لم يلوح في الأفق بعد. عندما تم تعيين Gary Gensler ، وهو خبير مشهور في العملات المشفرة و blockchain ، كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، رفعت الأخبار آمال المستثمرين في هذه الصناعة. بعد بضعة أشهر فقط في منصبه ، شرع جينسلر في صياغة تشريع يبدو أنه غير قابل للتطبيق. حتى في ذلك الحين ، قد لا يتمتع المسؤولون الحكوميون السابقون بسلطة كبيرة للتأثير على سياسة الحكومة. في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، فاتورة البنية التحتية لم يتم تمرير التعديل في مجلس الشيوخ ، حتى بعد حملة دؤوبة من قبل أعضاء الكونغرس المؤيدين للعملات المشفرة وعضوات الكونجرس ، وفقًا لـ CoinIdol ، وهو منفذ إخباري عالمي لـ blockchain.

لدى المنظمين حول العالم توقعات مختلفة لتبادل العملات المشفرة. لا يزال بإمكان الحكومات إغلاق عمليات تبادل العملات المشفرة بغض النظر عن الملفات الشخصية لموظفي الشركة. لا تزال Binance تخضع للتدقيق من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم ، في حين أن البورصات المتوافقة الأخرى مثل Coinbase و Kraken تستمر في الارتفاع. من أجل أن تحقق Binance أداءً جيدًا مع المنظمين ، يجب أن تصبح الشركة أكثر امتثالًا للقوانين القانونية والضريبية في جميع أنحاء العالم ، وليس فقط توسيع فرقها.

المصدر: https://coinidol.com/binance-legal-woes/