Abra Cease-and-Desist يكشف عن العلاقات بين Binance و Prime Trust - فك تشفير

أبرا كادابرا! وقد ذهب.

شركة استثمار العملة المشفرة فتح تم إصدار وقف الطوارئ وأمر الكف من قبل منظمي الأوراق المالية في تكساس.

تطالب السلطات شركة العملة المشفرة، المعروفة أيضًا باسم Plutus Financial، بالرئيس التنفيذي بيل بارهيدت تورطوا في الاحتيال في الأوراق المالية. ينص أمر التنفيذ أيضًا على أنها قدمت منتجات استثمارية لمستثمرين غير معتمدين وأن الشركة كانت معسرة جزئيًا على الأقل منذ 31 مارس 2023.

وفقًا لمجلس ولاية تكساس للأوراق المالية ، في 12 مايو 2021 ، أصدر قسم الإنفاذ في تكساس تحذيرًا إلى بارهيت من أن منتجات بلوتوس فاينانشال يبدو أنها تشكل عقودًا أو أوراقًا مالية. شكلت الدولة مجموعة عمل لمزيد من التحقيق في شركة العملة المشفرة.

حاولت Abra المجادلة ضد هذا التوصيف في تسويقها.

"لا يتحمل المستخدمون أي مخاطر شبيهة بالاستثمار عندما يقومون بإيداع الأصول الرقمية في حسابات الفائدة"، الشركة فى العام الماضى. "بدلاً من ذلك، يقوم مستخدمو Earn ببساطة بنقل أصولهم الحالية أو وضعها في حسابات الفائدة الخاصة بهم مع إمكانية تلقي الفائدة، ولكن على وجه الخصوص، لا يوجد خطر التعرض لخسارة من النوع الاستثماري."

ومع ذلك، تكشف التحقيقات أن شركة بلوتوس المالية كانت "تروج" لاستراتيجيتها لإدارة المخاطر مقارنة بالشركة التي انتهت صلاحيتها الآن. فوياجر ديجيتال و شبكة مئوية.

ينص الأمر أيضًا على أنه على الرغم من رسالة من الرئيس التنفيذي بيل بارهيدت، تدعي أن الشركة لم تتعرض لـ انهيار FTX، وهي شركة تابعة لشركة Plutus Financial لديها أكثر من 12 مليون دولار من الأصول على المنصة التي تديرها سام Bankman-Fried.

يُزعم أيضًا أن العبرة كانت تمتلك أو تمتلك حاليًا ما يقرب من 30 مليون دولار بابل المالية، 30 مليون دولار (أو أكثر). جينيسيزوحوالي 10 ملايين دولار على Three Arrows Capital (3AC). وقد تعرضت جميع هذه الشركات الثلاث للإفلاس في العام الماضي.

أخيرًا، ولكن بالتأكيد ليس آخرًا، تدعي سلطات ولاية تكساس أن Abra قامت بإنهاء منتج Earn الخاص بها، وتحويل الأصول إلى حسابات التجارة. وكانت الشركة "تنقل سرا" هذه الأموال إلى Binance، بحسب السلطات. اعتبارًا من فبراير من هذا العام، بلغت قيمة أرصدة العبرة على المنصة حوالي 118 مليون دولار.

على الرغم من التحذير ، استمرت الشركة في عرض وبيع المنتجات الاستثمارية - من خلال Abra Earn و Abra Boost - حتى 3 أكتوبر 2022 تقريبًا ، حسب المنظمين.

ولم ترد عبرة على الفور على طلب للتعليق من فك تشفير. 

إلى جانب عرض وبيع عقود الاستثمار التي تشبه الأوراق المالية ، تزعم مجموعة العمل أيضًا أن Abra "قدمت عروضًا تحتوي على بيانات مضللة ماديًا أو من المحتمل أن تخدع الجمهور."

يقول العبرة برايم ترست باعتباره الوصي الرئيسي عليهم، والذي وفقًا لسلطات تكساس، لا يعمل بترخيص تحويل الأموال في الولاية.

اعتبارًا من 17 مايو 2023 ، تطالب Abra بأصول مُدارة بقيمة 49 مليون دولار (AUM) نيابة عن 229 مستثمرًا في Boost ، 23 منهم في تكساس. تدعي الشركة أيضًا أنها تمتلك 66 مليون دولار نيابة عن 9087 مستثمرًا يكسبون أرباحًا ، منهم 827 يقيمون في دولة النجمة الوحيدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات فيدرالية ضد العبرة. في يوليو 2020، تم شحن SEC الشركة التي تبيع مقايضات الأوراق المالية دون تسجيل. وبالمثل، فإن CFTC مشحونة الشركة من خلال الانخراط في مقايضات غير قانونية خارج البورصة مع العملاء في الخارج، وتحديدا من الفلبين. ودفعت الشركة 300,000 ألف دولار مقابل هاتين العقوبتين.

لم تحدد سلطات ولاية تكساس موعدًا لجلسة استماع رسمية ، لكنها سمحت للعملاء بسحب الأموال من المنصة ، في الوقت الحالي.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• تمويل EVM. واجهة موحدة للتمويل اللامركزي. الوصول هنا.
• مجموعة كوانتوم ميديا. تضخيم IR / PR. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust