تتعاون ACE Exchange مع KPMG لمعالجة غسيل الأموال بالعملات المشفرة

أعلنت شركة ACE Exchange ، وهي بورصة العملات المشفرة ومقرها تايوان ، أن الشركة قد شكلت العديد من الشراكات مع بعض شركات التدقيق الرائدة في العالم لمكافحة غسيل الأموال المشفرة.

في مسؤول إعلان، ذكرت ACE Exchange أن الشركة تعاونت مع KPMGو KGI Bank و CYBAVO و Lockton لتوفير الحماية ضد الجرائم المالية وأنشطة التحويل غير القانونية. تهدف الشركة إلى توفير منصة تداول آمنة للعملات المشفرة لجميع مستخدميها.

بالإضافة إلى ذلك ، سلطت ACE Exchange الضوء على أحدث طفرة في شعبية أصول العملة المشفرة بين الشباب وحدد المخاطر المرتبطة بمعاملات التشفير غير المنظمة. أدخلت السلطات في تايوان مؤخرًا لوائح صارمة بشأن العملات المشفرة لحماية المستخدمين من الأنشطة الاحتيالية.

"تعاونت ACE Exchange مع KPMG لوضع التدابير ذات الصلة لمكافحة غسل الأموال وممارسات تمويل الإرهاب من خلال التدقيق الصارم في معلومات المستخدم وهوياته حتى قبل طرح لوائح مكافحة غسل الأموال التايوانية الجديدة للعملات المشفرة. وقال ديفيد بان ، مؤسس ACE Exchange ، "لقد تعاونا أيضًا مع السلطات الجنائية والتحقيق في تايوان للمساعدة في إنشاء آليات محكمة لمكافحة غسل الأموال داخل مساحة التشفير".

Cryptocurrency لوائح

زادت السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم من التدقيق فيما يتعلق باستخدام العملات الرقمية في ولاياتها القضائية. نظرًا للوائح الصارمة الأخيرة ، بدأت البورصات الرقمية في تقديم متطلبات KYC الصارمة لمستخدمي العملات المشفرة. وفقا لتقرير صدر مؤخرا من قبل كوريا هيرالد ، Bithumb، أحد أكبر بورصات العملات المشفرة في كوريا ، يخطط لحظر الأجانب المقيمين في كوريا الذين لا يمكنهم معالجة الهوية باستخدام الهواتف المحمولة.

"توفر ACE Exchange حماية مزدوجة لأصول الدولار التايواني الجديد والعملات المشفرة. في عام 2020 ، تعاونت الشركة مع KGI Bank لإنشاء `` FIA Fund Trust Custody ''. بدعم من شركة أمن blockchain المشهورة عالميًا CYBAVO ، تم تجهيز ACE Exchange بأحدث نظام أمان للأصول الرقمية ومحفظة رقمية من طرف ثالث للمستخدمين. وفي الوقت نفسه ، فإن شراكة ACE Exchange مع شركة التأمين الدولية Lockton الحاصلة على تصنيف AA من S&P تتيح للمستخدمين التمتع بالحماية الشاملة ، "حسبما ذكرت ACE Exchange في البيان الصحفي الأخير.