بعد Coinbase ، أصبحت Kraken Exchange الآن تحت رادار SEC!

Aوبعد أن تحدت بينانس العقوبات الأمريكية على إيران، حذت بورصة أخرى حذوها، الأمر الذي جذب الآن انتباه وزارة الخزانة الأمريكية.

وأجرى مكتب المراقبة الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تحقيقا في الأمر كراكن

كراكن أ**** الصرف المركزي متابعون : 0 عرض الملف الشخصي ، تبادل العملات المشفرة. وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، ورد أن البورصة متورطة في انتهاك القواعد والعقوبات المفروضة على إيران. 

يشتبه كراكن بانتهاك العقوبات

ووفقا ل تقرير نيويورك تايمز، يخضع Kraken للتحقيق للسماح للمستخدمين في إيران بشراء وبيع الأصول الرقمية.

تعود هذه المشكلة إلى عدة سنوات مضت. وفي عام 1979، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، والتي منعت تصدير السلع والخدمات داخل البلاد.

ماركو سانتوري

ماركو سانتوري الرئيس والمسؤول القانوني الرئيسي على blockchain.com ماركو سانتوري هو محام عمل سابقًا في شركة Cooley LLP كشريك. ترك سانتوري شركة Cooley LLP في فبراير 2018 ليصبح الرئيس والمدير القانوني لشركة Blockchain.com، وهي شركة عميلة منذ فترة طويلة وشركة محفظة عملات مشفرة معروفة. سانتوري معروف جيدًا في المجتمع القانوني باعتباره منشئ الاتفاقية البسيطة للرموز المستقبلية، وهي بنية قانونية تسمح لعروض العملات الأولية بالامتثال للقواعد دون الحاجة إلى إيداعات قانونية مكلفة.
 
بعد أن كان يمثل المجموعة التجارية سابقًا خلال جلسات استماع BitLicense التابعة لوزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، أصبح رئيسًا للجنة العلاقات التنظيمية لمؤسسة Bitcoin في عام 2013. كما لعب سانتوري دورًا فعالًا في تطوير استراتيجية blockchain في ديلاوير.
 
كان سانتوري صريحًا بشأن المشهد التنظيمي المتغير لمؤسسات blockchain والعملات المشفرة خلال عام 2019. وفي مارس، تناول سانتوري بيانًا أدلى به ويليام هينمان، رئيس قسم تمويل الشركات في لجنة الأوراق المالية والبورصة، والذي أشار إلى أن إيثريوم في حالتها الحالية لن تكون مؤهلة كضمان بموجب الأطر التنظيمية القائمة. العامل الأساسي الذي يجب مراعاته عند تقييم أهمية بيان هينمان هو الفرق بين إيثريوم اليوم والإطلاق الأولي للشبكة، وفقًا لسانتوري.
 
انتقل سانتوري إلى تويتر لتحليل المقترحات، مدعيًا أن هذه التغييرات في أحد المجالات التنظيمية الأكثر صعوبة تشير إلى خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم أعمال الأصول المشفرة. أعلنت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك عن مقترحات جديدة لإعادة النظر في BitLicense لجعلها أكثر ملاءمة لأصول التشفير الإضافية ضمن قوانين تحويل الأموال الحالية. رياديالمستثمرخبير التشفير و Blockchain متابعون : 0 عرض الملف الشخصي ، كبير المسؤولين القانونيين في Kraken، تناول المشكلة عبر البريد الإلكتروني بالقول،

"لا تعلق شركة Kraken على مناقشات محددة مع المنظمين. وأضاف كذلك أن "تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات، وبشكل عام، تقدم تقارير إلى المنظمين حتى عن المشكلات المحتملة.

ظهرت القضية الحالية إلى النور في أواخر نوفمبر 2019 عندما اتهم الموظف السابق، ناثان بيتر رونيون، البورصة بالتداول بشكل غير قانوني على الرغم من العقوبات. تناولت السلطات القضية وبدأت التحقيق في المعاملات في إيران. ويُعتقد أن البورصة تعمل أيضًا في دول أخرى خاضعة للعقوبات مثل سوريا وكوبا، مما يتحدى القواعد بشكل فعال. 

في العام الماضي، عرضت Kraken تجارة الأصول الرقمية غير القانونية خارج البورصة وفشلت في التسجيل لدى الوكالة. وفرضت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع غرامة قدرها 1.25 مليون دولار أمريكي. 

عقوبات التشفير ضد روسيا

تشمل عقوبات العملات المشفرة ضد روسيا أيضًا إجراء فحوصات على العملات الرقمية مثل الولايات المتحدة، حيث قامت وزارة الخزانة برفع مستوى الولايات القضائية. وحذرت الوكالة شركات العملات المشفرة التي تتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات بقولها:

"سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك من خلال استخدام العملات الرقمية..

ولم تعد الطرق التقليدية تتبع. نظرًا لأن العملة المشفرة تعمل من خلال آلية لا مركزية من سلاسل الكتل، فمن الصعب أن يكون لها سيطرة مركزية.