تنفيذي AirBit Club - تم الإبلاغ عنهم على أنهم احتيال بواسطة PH SEC في 2018 - يقرون بالذنب في اتهامات الاحتيال في الولايات المتحدة

• أقر ستة من المديرين التنفيذيين في AirBit Club بالذنب بتهم الاحتيال وغسيل الأموال ، ويواجهون عقوبة قصوى تتراوح بين 20 إلى 30 عامًا من السجن لكل تهمة.
• جمعت المجموعة حوالي 100 مليون دولار على مدى خمس سنوات ، واعدة المستثمرين بضمان الدخل والأرباح السلبية على أي عضوية تم شراؤها ، ولكن بدلاً من ذلك أنفقوا الأموال على الكماليات الشخصية.
• أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) سابقًا استشارة ضد شركة AirBit Club في عام 2018 لتقديمها استثمارات غير قانونية عبر الإنترنت للجمهور.

أقر ستة مدراء تنفيذيين في AirBit Club ، وهو مخطط استثمار في البيتكوين ، بالذنب في سلسلة من تهم الاحتيال وغسيل الأموال في الولايات المتحدة بسبب "مخططهم بونزي" الذي جمع حوالي 100 مليون دولار لأكثر من خمس سنوات. وتتراوح عقوبة كل من المتهمين فيها ما بين 20 و 30 عاما كحد أقصى.

تم تحديد الجناة على النحو التالي: المؤسسون المشاركون بابلو ريناتو رودريغيز ، الذي أقر بالذنب في 8 مارس ، وأقر غوتمبرغ دوس سانتوس بالذنب في أكتوبر 2021 - تم تسليمه إلى وطنه بنما في عام 2020. سيسيليا ميلان ، كارينا شايرز ، وجاكي أغيلار ، المروجين من المنصة ، مذنب في وقت سابق من هذا العام. أخيرًا ، أقر المحامي الذي ساعد المؤسسين في غسل الأموال سكوت هيوز بالذنب في 2 مارس.

وقد أقروا جميعًا بالذنب في تهم التآمر على الاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسيل الأموال والتآمر على الاحتيال المصرفي. كجزء من مرافعتهم ، سيصادر المدعى عليهم المكاسب التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة ، بما في ذلك العملة الأمريكية والبيتكوين والعقارات.

في عام 2018 ، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) استشارة ضد AirBit Club مشيرة إلى أنها تقدم استثمارات غير قانونية عبر الإنترنت للجمهور. (اقرأ أكثر: الفلبين SEC تصدر استشارات ضد نادي Airbit)

أغرى هؤلاء الأفراد مستثمريهم بوعدهم بأن أموالهم ستُستثمر في عملية تعدين مربحة وأنهم سيحققون دخلًا وأرباحًا سلبية مضمونة على أي عضوية يتم شراؤها. ومع ذلك ، فقد تم إنفاق الأموال بدلاً من ذلك على المكاسب الشخصية التنفيذية مثل "السيارات والمجوهرات والمنازل الفاخرة" والتي استخدموها أيضًا كـ "معارض أكثر إسرافًا لتجنيد المزيد من الضحايا".

"استفاد المدعى عليهم من الضجة المتزايدة حول العملة المشفرة لخداع الضحايا غير المرتابين حول العالم من ملايين الدولارات بوعود كاذبة بأن أموالهم يتم استثمارها في تداول العملات المشفرة والتعدين ... بدلاً من القيام بأي تداول أو تعدين للعملات المشفرة نيابة عن المستثمرين أوضح المحامي الأمريكي داميان ويليامز أن المدعى عليهم قاموا ببناء مخطط بونزي وأخذوا أموال الضحايا لملء جيوبهم. 

حتى كتابة هذه السطور ، لم يصدر أي حكم حتى الآن ، لكن قد يواجه كل منهم عقوبة قصوى تصل إلى 70 عامًا في السجن

تحاول المفوضية بنشاط تنظيم الأعداد المتزايدة من المحتالين الذين يحاولون الاستفادة من صناعة التشفير المتصاعدة في البلاد وإغراء المستثمرين. نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات نسخة مسودة من القواعد واللوائح التنفيذية (IRR) لقانون حماية المستهلك للمنتجات والخدمات المالية (القانون الجمهوري 11765) في يناير الماضي. بمجرد التنفيذ ، ستكون لجنة الأوراق المالية والبورصات قادرة على فرض عقوبات أكثر صرامة على المحتالين ومخططات بونزي. (اقرأ أكثر:  لوائح مالية أقوى: مسودة قضايا لجنة الأوراق المالية والبورصات لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد المحتالين ، ومخططات بونزي)

علاوة على ذلك ، من المقرر أيضًا أن تجري اللجنة مشاريع بحثية مشتركة وبناء القدرات تركز على تنظيم العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية مع مركز القانون بجامعة الفلبين (UPLC) من خلال برنامج أبحاث المركز القانوني بجامعة الفلبين. (اقرأ أكثر: تتعاون SEC مع UP Law Center للبحوث المشتركة حول لوائح Crypto و Fintech)

ينشط Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) في محاولة حماية المستهلكين. في الشهر الماضي ، حثوا المستخدمين على الإبلاغ عن أي مشكلات مع مزودي خدمة الأصول الافتراضية المرخصين (VASPs) مباشرة إلى البنك المركزي. VASPs هي كيانات تسهل التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية ، والتبادل بين الأصول الافتراضية ، ونقل الأصول الافتراضية ، وحفظ هذه الأصول. (اقرأ أكثر:  يجعل BSP من الأسهل الإبلاغ عن المشكلات المتعلقة بتبادلات التشفير المرخصة محليًا)

تم نشر هذه المقالة على BitPinas: تنفيذي AirBit Club - تم الإبلاغ عنهم على أنهم احتيال بواسطة PH SEC في 2018 - يقرون بالذنب في اتهامات الاحتيال في الولايات المتحدة

إخلاء المسؤولية: مقالات BitPinas ومحتواها الخارجي ليست نصيحة مالية. يعمل الفريق على تقديم أخبار مستقلة وغير متحيزة لتوفير معلومات للعملات المشفرة الفلبينية وما بعدها.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/