محكمة ألبانية تؤكد تسليم الرئيس التنفيذي لشركة Thodex إلى تركيا (تقرير)

ورد أن السلطات الألبانية ستسلم فاروق فاتح أوزير سيئ السمعة (الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Thodex) إلى تركيا.

لقد هرب من وطنه العام الماضي بعد مزاعم بالاحتيال على عملاء المنصة مقابل ما يقرب من ملياري دولار.

العدالة في أن يخدم

وفقا لأحدث تغطية بواسطة بي بي سي ، تفاوضت السلطات الألبانية والتركية على ترحيل أوزر ، الذي لديه 15 يومًا لاستئناف القرار.

احتل الرجل البالغ من العمر 27 عامًا ومنصته المشفرة Thodex عناوين الصحف العام الماضي من خلال إيقاف جميع خدمات التداول وإغلاق الموقع الإلكتروني. تسبب هذا في خسائر استثمارية ضخمة لأن المكان كان من بين أكبر الأماكن في تركيا في ذلك الوقت.

أشارت عدة مصادر إلى أن Ozer حصل على ملياري دولار من أموال المستخدمين ووجد مأوى في ألبانيا. بينما تمكن من البقاء متخفيًا لأكثر من عام ، اكتشف عملاء إنفاذ القانون في مدينة إلباسان الألبانية مكان وجوده و القى القبض له قبل بضعة أشهر.

أبدت السلطات التركية عزمها على معاقبة أوزير بشدة على أفعاله. أصر التحقيق على أن أوزر يجب أن يبقى وراء القضبان لمدة 40,562 سنة سخيفة ، في حين صرح وزير الداخلية التركي - سليمان صويلو -:

عندما تم القبض عليه بالنشرة الحمراء ، لدينا ترتيبات تسليم مع جزء كبير من هذه البلدان. إن شاء الله يقبض عليه ويرجع ".

بعض شركاء الرئيس ، بما في ذلك شقيقه وأخته ، قد فعلوا ذلك بالفعل ذهب إلى السجن.

ضربة أخرى في تركيا

الشرطة التركية مؤخرا ضبطت منظمة إجرامية أخرى وصادرت ما قيمته 40 مليون دولار من الأصول الرقمية منه. أدار الكيان مخططات مراهنات رياضية غير مشروعة وأرسل عوائده إلى عناوين متعددة للعملات المشفرة.

يعود أحد الحسابات إلى خليل فاليالي - وهو رجل أعمال قبرصي تركي سيئ السمعة يُفترض أنه رئيس عصابة مافيا منفصلة. وقتل بالرصاص بالقرب من منزله في فبراير شباط على يد مجموعة من المسلحين.

ادعى المحققون أن شركة المراهنات عالجت حوالي 135 مليون دولار من العملات المشفرة أثناء وجودها. قال الوزير صويلو إن المبلغ المحجوز يمثل "مجرد بداية" للعمل:

انطلقت هذه العملية من قبرص التركية وهي مرتبطة بمقتل خليل فاليالي. تم تحويل ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية من المال. وقد تمت مصادرة ما يقرب من 40 مليون دولار من الأموال في الوقت الحالي ".

كما أرسلت الوزارة أيضًا تفاصيل حول القضية إلى بعض الدول الأوروبية ، مما زاد الآمال في أن يساعدهم ذلك في محاربة مثل هذه الجريمة في القارة القديمة.