مراقب مكافحة غسيل الأموال في البلدان: فرض قاعدة السفر المشفرة الخاصة بـ FATF

"هناك خطر حقيقي من أن يؤدي هذا إلى قيام البلدان بتبادل العملات المشفرة غير المصرفية ، الأمر الذي سيؤثر على المستخدم النهائي - وهذا أمر خطير."

هذا هو تحذير المؤسس المشارك للجمعية الدولية لتبادل الأصول الرقمية (IDAXA) رون تراكر للسلطات التي لن تراقب وتنفذ إرشادات مكافحة غسيل الأموال (AML) للعملات المشفرة في بلدانها ، مضيفًا أن الحكومات التي لن تقوم بالمراقبة ستفعل ذلك. أن تضاف إلى "القائمة الرمادية" لـ "الأموال القذرة" التابعة لمجموعة العمل المالي العالمية (FATF) ، حيث يتم تضمين الفلبين. 

وفي تقرير بثته قناة الجزيرة المملوكة للدولة ، كشفت الشركة الإعلامية أن FATF تضع خارطة طريق لإجراء تحقيقات سنوية للتأكد من أن البلدان ستنفذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (TFC) على مقدمي خدمات التشفير. 

بعد ذلك ، إذا أثبت FTAF أن بلدًا معينًا لا يطبق قواعد AML و FTC على صناعة التشفير في ولايته القضائية ، فسوف يضيف ذلك البلد إلى فئته "القائمة الرمادية". إن كونك بلدًا مدرجًا في القائمة الرمادية يعني أن الحكومة تخضع لمراقبة متزايدة لأنه تبين أنها تعاني من أوجه قصور إستراتيجية في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

اعتبارًا من تقرير الربع الأول للرقابة لعام 2022 ، تم إدراج 23 دولة في قائمتهم الرمادية ، وهي ألبانيا ، بربادوس ، بوركينا فاسو ، كمبوديا ، جزر كايمان ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، جبل طارق ، هايتي ، جامايكا ، الأردن ، مالي ، المغرب ، موزمبيق وبنما والسنغال وجنوب السودان وسوريا وتنزانيا وتركيا وأوغندا والإمارات العربية المتحدة واليمن والفلبين.

ولكن على الرغم من كونها مدرجة في القائمة الرمادية ، فقد قطعت الفلبين "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع القائم بأعمال المالية العالمية لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، منذ أن تم إدراج الدولة آخر مرة في القائمة في عام 2013. 

هذا هو أحد الأسباب التي جعلت شركة Bangko Sentral ng Pilipinas تدرج مشروع قانون سرية الودائع المصرفية في جدول أعمالها التشريعي للكونغرس التاسع عشر.

وفي الوقت نفسه ، يمكن نقل أولئك المدرجين في القائمة الرمادية إلى "القائمة السوداء" لمجموعة العمل المالي ، والتي تسلط الضوء على الدول التي تؤثر سلبًا على العالم وتحذر من ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمثلونها.

من المحتمل أن تخضع البلدان المدرجة في هذه "القائمة السوداء" لعقوبات اقتصادية وغيرها من الإجراءات التحريضية من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية. 

على الرغم من عدم وجود أسود حتى الآن لعام 2022 ، إلا أن الدول التي تم إدراجها على القائمة السوداء العام الماضي كانت كوريا الشمالية وإيران وميانمار. 

ومع ذلك ، فإن كونك مدرجًا في القائمة الرمادية أو السوداء لا يعني أن العالم قد انتهى ، لأن نيكاراغوا وباكستان ، اللذان كانا مدرجين في القائمة الرمادية من قبل ، لم يعدا مدرجين في القائمة. 

تم نشر هذه المقالة على BitPinas: مراقب مكافحة غسيل الأموال في البلدان: فرض قاعدة السفر المشفرة الخاصة بـ FATF

إخلاء المسؤولية: مقالات BitPinas ومحتواها الخارجي ليست نصيحة مالية. يعمل الفريق على تقديم أخبار مستقلة وغير متحيزة لتوفير معلومات للعملات المشفرة الفلبينية وما بعدها.