هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (أسيك)، أعلنت اليوم أنها تحركت لإغلاق خدمات الأعمال المالية غير القانونية، A One Multi Services للاشتباه في تورطها في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك شراء أصول العملة المشفرة من أموال غير قانونية.
حصلت ASIC على أوامر وأوامر قضائية مؤقتة من المحكمة الفيدرالية في كوينزلاند ضد A One Multi. بالإضافة إلى ذلك، حصلت اللجنة على أوامر ضد آرين هالة وهايدي والترز، مديري الشركة المقيمين في جولد كوست.
تشير التفاصيل الصادرة عن ASIC إلى أن أكثر من 60 مستهلكًا أودعوا أكثر من 25 مليون دولار في حسابات A One Multi بين 1 يناير 2019 و30 يونيو 2020. ووفقًا لـ ASIC، تم تحويل أكثر من 2.4 مليون دولار من A One Multi لشراء أصول العملات المشفرة.
"يُزعم أن السيد هلا يمثل للمستثمرين أنه يمكنه مساعدتهم في استثمار معاشاتهم التقاعدية في صندوق تقاعد مُدار ذاتيًا (SMSF) ثم إقراض الأموال الموجودة في صندوق التقاعد الخاص بهم إلى A One Multi. وتزعم ASIC أن السيد هلا أخبر المستثمرين أنهم سيحصلون على عوائد استثمارية سنوية تزيد عن 20٪ أبرزت.
المقالات المقترحة
FXTRADING.com تبتعد عن الربع الثالث من العام الناجح من خلال شراكة سرادقانتقل إلى المقال >>
"تزعم ASIC أن السيد هالة استخدم أكثر من 5.7 مليون دولار من أموال A One Multi لمصلحته الشخصية والسيدة والترز، بما في ذلك من خلال الحصول على عقارات ومركبات فاخرة بأسمائهما. وأضافت اللجنة أنه بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل أكثر من 2.4 مليون دولار من A One Multi لشراء أصول مشفرة.
أصول تشفير
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أمرت المحكمة السيد هالة بالنقل العملات المشفرة الأصول باسمه إلى المستلمين. ونتيجة لذلك، تم تحويل الشريحة الأولى من الأصول المشفرة إلى المستلمين في 25 أكتوبر 2021. علاوة على ذلك، أمرت المحكمة بفرض قيود على سفر السيد هالة والسيدة والترز.
وخلصت ASIC إلى أنه "في 1 نوفمبر 2021، أصدرت المحكمة أوامر أخرى تطلب من المدعى عليهم الحضور إلى مكتب ASIC لتسهيل نقل الأصول المشفرة المتبقية التي يحتفظ بها المدعى عليهم أو يسيطرون عليها إلى المستلمين".
تحركت ASIC بسرعة للحصول على الطلبات نظرًا لسهولة نقل الأصول المشفرة أو التعامل معها.
