أصبحت هيئة الرقابة المالية النمساوية، هيئة السوق المالية (FMA)، يقظة ضد شركات العملات المشفرة مع الإلغاء الأخير لقانونها. السجل الضريبي لشركة ATIRA GmbH كمزود لخدمات الأصول الافتراضية.
أنهت الهيئة التنظيمية القرار يوم الأربعاء، مشيرة إلى عدة هفوات في التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل التارو من جانب شركة العملات المشفرة.
"لقد فشل التعهد في تنفيذ التدابير الكافية والمناسبة لمراعاة التزامات العناية الواجبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وارتكب عددًا كبيرًا من الانتهاكات الجسيمة أو الإخلال بالواجبات ضد قانون مكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية (FM) -GwG؛ Finanzmarkt-Geldwäschegesetz). ولذلك يُحظر على الشركة تبادل العملات الافتراضية إلى أموال ورقية والعكس صحيح، حسبما ذكرت هيئة السوق المالية.
تم وضع علامة على بورصة تشفير أخرى غير مرخصة
ومع ذلك، فإن القرار ضد ATIRA لم يكن الإجراء التنظيمي الوحيد الذي اتخذته هيئة السوق المالية مؤخرًا ضد شركات العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت هيئة الرقابة النمساوية المستثمرين من StormGain LLC، وهي بورصة عملات مشفرة في سانت فنسنت وجزر غرينادين.
المقالات المقترحة
تعلن CODI Finance ، DeFi Ecosystem على Solana ، عن IDOانتقل إلى المقال >>
وأضافت الهيئة التنظيمية: "هذا المزود غير مصرح له بإجراء المعاملات المصرفية في النمسا التي تتطلب ترخيصًا". "وبالتالي لا يُسمح للمزود بالتداول على أساس تجاري لحسابه الخاص أو نيابة عن آخرين."
في العام الماضي، فرضت النمسا متطلبات ترخيص FMA لبورصات العملات المشفرة للعمل في البلاد. وأدى ذلك إلى تقديم طلبات من 40 مزودًا محتملاً للأصول الرقمية بحلول بداية عام 2021، ولكن وتم منح التراخيص لـ 18 شركة فقط, الأقطاب المالية ثم ذكرت.
وفي الوقت نفسه، الهيئة التنظيمية النمساوية وضع علامة نشطة على كيانات التشفير غير المرخصة التي تأخذ العملاء النمساويين دون الحصول على التسجيل المحلي الإلزامي.
- "
- حسابي
- اكشن
- تعلن
- مكافحة غسل الاموال
- التطبيقات
- البند
- الأصول
- ممتلكات
- النمسا
- السيارات
- البنوك والمصارف
- مخالفات
- تجاري
- الشركات
- حول الشركة
- التشفير
- تبادل التشفير
- تبادل تشفير
- العملات القوية الاخرى
- الصدمة
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- النظام الإيكولوجي
- تبادل
- الاستبدال
- أمر
- النقود الورقية
- تمويل
- مالي
- HTTPS
- المستثمرين
- كبير
- ليد
- حقوق الملكية الفكرية
- LLC
- محلي
- تجارة
- الأسواق
- مال
- غسل الأموال
- الوقاية
- التسجيل
- المنظمين
- خدمات
- الاستلقاء تحت أشعة الشمس
- تجارة
- المعاملات
- افتراضي
- العملات الافتراضية
- عام