تدفقات المليارات من العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة إلى الصين منذ عام 2019: تقرير

لا يزال لدى الصين واحدة من أكبر قواعد مستخدمي العملات المشفرة في العالم - في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة - ولكن يتم استخدام مليارات الدولارات من الأصول الرقمية في الجرائم ، وفقًا لتقرير جديد. 

بين أبريل 2019 ويونيو 2021 ، أرسلت العناوين الصينية أكثر من 2.2 مليار دولار من العملات المشفرة إلى العناوين المرتبطة بالنشاط غير المشروع ، وفقًا لما ذكرته شركة بيانات blockchain Chainalysis في تقرير يوم الثلاثاء ، "Cryptocurrency and China."

وفي ذلك الوقت ، كانت عناوين التشفير الصينية أيضًا تلقى أكثر من 2 مليار دولار من الأموال الرقمية القذرة ، وفقًا لـ Chainalysis. يتضمن النشاط غير المشروع عمليات الاحتيال و "عمليات السوق المظلمة" - مثل تهريب المخدرات الأفيونية ، الفنتانيل، قال التقرير. 

"تمامًا كما كان جزءًا مهمًا من النظام البيئي الشامل للعملات المشفرة ، فقد قامت الصين أيضًا بذلك لعبت تاريخيًا دورًا كبيرًا في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ".  

ولكن على الرغم من هذه المبالغ الضخمة ، فقد انخفض حجم المعاملات الصينية ذات العناوين غير المشروعة فعليًا خلال فترة السنتين من حيث القيمة المطلقة ومقارنة بالدول الأخرى ، مثل الولايات المتحدة وروسيا ، اللتين شهدتا ارتفاعًا مفاجئًا في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.  

لماذا؟ لأن مخططات Ponzi الكبيرة - مثل عملية احتيال PlusToken 2019 - ماتت الآن ، وفقًا للنتائج. كان PlusToken الذي يتخذ من الصين مقراً له واحدة من أكبر مخططات بونزي المزعومة في تاريخ عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ، يُزعم أنها خدعت المستثمرين بأكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة. 

قال تشيناليسيس أيضًا إن غسيل الأموال عبر العملات المشفرة "يتم تنفيذه بشكل غير متناسب في الصين" - لا سيما مع التداولات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، والتي فك تشفير قد سبق وذكرت. 

على الرغم من أن السلطات الصينية تتخذ إجراءات صارمة ضد هذا الأمر ، وفي يونيو / حزيران ، ألقت القبض على 1,100 شخص متورط في تنظيف الأموال القذرة عبر العملات المشفرة ، حسبما قال تشيناليسيس. 

 "يشير توقيت هذه الاعتقالات إلى أنها قد تكون مرتبطة بحملة CCP (الحزب الشيوعي الصيني) الأوسع للعملات المشفرة ، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الاعتقالات تؤدي إلى انخفاض في تدفقات الأموال غير المشروعة إلى شركات العملة المشفرة في الصين و OTC التجار "، وأضاف التقرير. 

بين حملة الحكومة الصينية على معاملات التشفير غير المشروعة و حظر تعدين البيتكوين، قد تستمر هيمنة الصين على سوق العملات المشفرة في التلاشي.

المصدر: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report