تضيف Binance خبيرًا سابقًا في IRS-CI إلى رئاسة الاستخبارات والتحقيقات العالمية

تواصل Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، توظيف محققين رفيعي المستوى كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز تدابير الامتثال للشركة.

رئيس جديد للتدقيق والتحقيقات في Binance

في بيان صحفى رسمى في يوم الخميس (30 سبتمبر 2021) ، أعلنت Binance أن تيغران جامباريان سيكون نائب رئيس الشركة الجديد للاستخبارات والتحقيقات العالمية. يأتي تعيين Gambaryan بعد العمل لمدة 10 سنوات كوكيل خاص في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

ووفقًا للإعلان ، فإن منصب جامبريان الجديد "سيركز على التحقيقات الخارجية والداخلية لمنع التهديدات والخسائر المالية". بالإضافة إلى ذلك ، فإن فريق التدقيق والتحقيقات ، الذي سيشترك في رئاسته جيمي سو ، كبير مسؤولي الأمن في Binance ، سيعمل أيضًا مع المنظمين ووكلاء إنفاذ القانون على مستوى العالم.

أثناء العمل في IRS ، قاد الوكيل الخاص السابق التحقيقات في حادثة اختراق Mt Gox ، وتبادل البيتكوين BTC-e ، وفساد طريق الحرير. كما غطت الخبرة الاستقصائية لجمبريان التهرب الضريبي ، وسرقة الهوية ، والأمن القومي ، وتمويل الإرهاب ، وتوزيع المواد الإباحية للأطفال ، وانتهاكات قانون السرية المصرفية.

وتعليقًا على أحدث التطورات ، قال المدير التنفيذي الجديد لـ Binance إنه سيثقف مجتمع إنفاذ القانون العالمي حول التزام الشركة بضمان نظام بيئي آمن ومعالجة الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة.

علاوة على ذلك ، قال جمبريان:

"الامتثال هو خط الدفاع الأول. سنعمل عن كثب مع زملائنا في الامتثال لتحديد المجرمين وإحالتهم إلى المحاكمة. تتطلب صناعة التشفير المتطورة باستمرار تعاونًا قويًا بين الصناعة وإنفاذ القانون والهيئات التنظيمية. هدفنا هو زيادة الثقة في العملات المشفرة من خلال جعل Binance المساهم الرئيسي في مكافحة الاتجار بالبشر وبرامج الفدية وتمويل الإرهاب ".

Binance جاهز للعمل مع المنظمين العالميين

يبدو أن التوظيف الأخير يتماشى مع التزام Binance بتعزيز الامتثال التنظيمي. في وقت سابق من سبتمبر ، عينت الشركة Aron Akbiyikian ليكون لها مدير المراجعة والتحقيقات. مرة أخرى في أغسطس ، جريج موناهان انضم عملاق تبادل العملات المشفرة بصفته مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي الجديد.

وفي الوقت نفسه ، خضعت Binance للتدقيق التنظيمي مؤخرًا ، مع استلام الشركة تحذيرات من عدة دول حول عملياتها غير القانونية. وبالتالي ، أعلنت بورصة العملات المشفرة عن خطط لإيقاف بعض عروضها في بلدان مثل أستراليا, 香港و أجزاء من أوروبا.

لتلبية المتطلبات التنظيمية ، صرح Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance أن الشركة ستحصل على المقر الجديد وإعادة تنظيم هيكلها.