تورط الرئيس التنفيذي لشركة Binance في تقرير استقصائي خاص

• اتهمت رويترز الرئيس التنفيذي لشركة Binance باستخدام وسائل مشبوهة لتجنب المنظمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
• يستعرض التقرير رسائل البريد الإلكتروني والنصوص والأوراق الخاصة بالشركات في السنوات الخمس الماضية.
• زعمت رويترز أن المحتالين وتجار المخدرات والمتسللين قاموا بغسل أكثر من 2.35 مليار دولار بسبب عيوب في برنامج الامتثال بينانس.

تشانجبينج تشاو (CZ)، الرئيس التنفيذي لأكبر تبادل التشفيرتعرضت Binance لادعاءات تنظيمية ضخمة من قبل وكالة رويترز للأنباء ومقرها المملكة المتحدة.

فيما وصفته دار الأخبار بـ "تقرير خاص" ، زعمت أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance ومساعديه تآمروا عبر وسائل خفية للتهرب من الرقابة التنظيمية من السلطات البريطانية والأمريكية. يتضمن العرض مراجعة لمئات من رسائل البريد الإلكتروني والنصوص والوثائق الخاصة بالشركات المؤرخة بين 2017 وأوائل 2022 ، بالإضافة إلى مقابلات مع حوالي 30 عاملاً ومستشاراً وشركاء أعمال سابقين.

وفقًا للتقرير ، أعطى الرئيس التنفيذي Zhao الضوء الأخضر لاقتراح في عام 2018 لإنشاء بورصة أمريكية جديدة بشكل أساسي لعزل الأعمال الرئيسية عن التفتيش الحكومي. وجاء في بيان نصه: "إن البورصة الجديدة ستكون بمثابة غرفة مقاصة للتحقيق التنظيمي تعمل على تحويل تركيز المنظمين بعيدًا عن المنصة الأساسية".

في العام الماضي ، كشفت رويترز كيف غذت Binance توسعها السريع مع الحفاظ على تراخي الإجراءات الوقائية لمكافحة غسل الأموال وإخفاء المعلومات عن السلطات. زعم التقرير أيضًا أن المحتالين وتجار المخدرات والمتسللين تمكنوا من استخدام البورصة لغسل ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من العملات المشفرة بسبب عيوب في برنامج الامتثال الخاص بها.

ومع ذلك ، نقل تقرير رويترز عن باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، قوله: "على مدار العامين الماضيين ، عملت الشركة مع تطبيق القانون العالمي للاستيلاء على أصول بعض المنظمات الإجرامية الأكثر إنتاجًا في العالم."

رداً على هذه المزاعم ، وصف الرئيس التنفيذي لشركة Binance القصة بأنها "غير دقيقة بشكل صارخ" ، مضيفًا أن رويترز "تجاوزت خطًا جادًا" من خلال التهديد بالكشف عن معلومات خاصة عن عائلته علنًا.

المشاهدات بعد:
26