مسافات Binance من WazirX حيث يواصل المنظمون الهنود مطاردة ذكاء بيانات PlatoBlockchain crypto. البحث العمودي. عاي.

مسافات Binance من WazirX حيث يواصل المنظمون الهنود مطاردة العملات المشفرة

الطابع الزمني: 15 آب (أغسطس) 2022 ، الساعة 11:19 صباحًا
صورة

استحوذ تبادل Twitter بين المؤسس المشارك لـ WazirX Nischal Shetty والرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng “CZ” Zhao حول ملكية بورصة العملات المشفرة الهندية على الكثير من العناوين الرئيسية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس. 

وبحسب ما ورد استحوذت Binance على WazirX في عام 2019 ، ومنذ ذلك الحين ، تمت الإشارة إلى بورصة العملات المشفرة الهندية باسم "مملوكة لشركة Binance". ومع ذلك ، ولدهشة الجميع ، انتقلت CZ إلى Twitter لتزعم أن عملية الاستحواذ لم تتم أبدًا وأن Binance ليس لديها ملكية في بورصة العملات المشفرة الهندية.

قالت تشيكوسلوفاكيا إن Binance يوفر فقط خدمات المحفظة لـ WazirX كحل تقني وأن WazirX مسؤول عن جميع جوانب التبادل الأخرى ، بما في ذلك تسجيل المستخدم ومعرفة عميلك (KYC) والتداول وبدء عمليات السحب.

ردت شيتي على ادعاء تشيكوسلوفاكيا في موضوع تغريدة آخر ادعاء أن Binance تمتلك بالفعل بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX وأن الشركة الأم ، Zanmai Labs ، لا تدير سوى أزواج العملات المشفرة والروبية الهندية في WazirX بموجب ترخيص Binance. من ناحية أخرى ، تقوم منصة Binance بتشغيل أزواج من العملات المشفرة وتعالج عمليات سحب العملات المشفرة ، والتي يمكن التحقق منها من خلال شروط خدمات الشركات.

ذهب المؤسسان ذهابًا وإيابًا خلال اليومين التاليين متهماً بعضهما البعض بتحريف حقائق معينة.

بناءً على تبادل التغريدات بين الشريكين المؤسسين ، من الواضح أنه كانت هناك بالفعل صفقة استحواذ ، في البداية ، لكن شيتي ادعى أن الصفقة كانت لنقل التكنولوجيا وليس الشركة بأكملها ، وهذا هو سبب تقنية WazirX مملوكة لشركة Binance ، بينما تعمل Zanmai Labs فقط على أزواج التشفير / INR باستخدام ترخيص Binance.

عندما تواصل Cointelegraph مع Binance للحصول على بعض الوضوح بشأن صفقة الاستحواذ ، أنكرت البورصة مزاعم Shetty السابقة بأن البورصة تقوم بتشغيل أزواج تداول العملات المشفرة. قال متحدث باسم Binance لكوينتيليغراف:

"لا تقوم Binance بتشغيل عمليات تداول العملات المشفرة في بورصة WazirX. يتم تشغيل وتشغيل بورصة WazirX بالكامل بواسطة Zanmai Labs. علاوة على ذلك ، في حين أننا اتفقنا على شراء بعض الأصول التقنية والملكية الفكرية لشركة WazirX ، إلا أن هذه الاتفاقية لم تكتمل ".

في تغريدة أخرى ، زعمت CZ أن Binance حاولت متابعة عملية الاستحواذ في أواخر فبراير ولكن تم رفضها من قبل WazirX. شيتي مرة أخرى استجاب إلى التغريدة ، مدعيا أن الصفقة تضمنت استحواذ الكيان الأم لـ Binance ، ولكن في وقت الصفقة ، أعطت Binance "إجابة غامضة بأن الكيان الأم يخضع لإعادة الهيكلة".

قال المتحدث باسم Binance لـ Cointelegraph ، "كانت الاتفاقية بين Binance و Zanmai Labs للاستحواذ على بعض الأصول والملكية الفكرية لـ WazirX ، وليس حقوق الملكية في Zanmai Labs." وأضافوا: "لقد سعينا للحصول على الأصول التي كان من المفترض أن يتم نقلها إلينا بموجب الاتفاقية ، لكن هذا لم يكن وشيكًا ، ولم يكن الاتفاق مكتملًا (ولا يمكن)."

من ناحية أخرى ، يعتقد WazirX أن الحل للمشكلة الحالية هو إما أن تشتري Binance عمليات الهند باستخدام كيانها الأصلي بدلاً من كيان عشوائي لأنه قد يشكل خطرًا على المستخدمين أو أن تقوم Binance بإعادة بيع WazirX.

استغرق الأمر ثلاث سنوات للكشف عن الصفقة لم يتم تمريرها أبدًا

يبدو أن السبب الأساسي للتداعيات بين الشركتين هو التحقيق المزعوم في غسيل الأموال الذي أجرته مديرية الإنفاذ الهندية (ED). يعود التحقيق المذكور قبل عام ، وعلى عكس الاعتقاد السائد ، يركز التحقيق على انتهاك قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA) بدلاً من غسل الأموال.

وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) هي واحدة من العديد من لوائح مراقبة رأس المال التي وضعتها الحكومة الهندية لمنع رأس المال من مغادرة البلاد. وفقًا لـ FEMA ، يُسمح للفرد فقط بإرسال 250,000 دولار كحد أقصى لأغراض محددة سنويًا خارج الهند. ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود لوائح حول سوق التشفير ، فإن قوانين FEMA لا تغطي تحويلات العملة المشفرة.

نتيجة لذلك ، فإن أي مستخدم يرسل تحويلات تشفير تزيد عن 250,000 ألف دولار سيظل ينتهك قوانين FEMA. يبدو أن هذا هو الحال مع التحقيق الحالي للمدير التنفيذي في WazirX. في المجموع ، تواجه 10 منصات تشفير أخرى تحقيقات مماثلة من ED.

الاستثمار في العملات المشفرة ليس واحدًا منهم. ولكن من الناحية الفنية ، إذا تم إرسال أكثر من المبلغ المحدد ، حتى في التشفير ، فسيكون ذلك انتهاكًا لـ FEMA. لذلك ، عند تحويل الأموال إلى بورصة ليست مقرها الهند ، يُنظر إليه على أنه انتهاك لقواعد FEMA.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: AML و KYC: حافز لاعتماد التشفير السائد

تصدّر التحقيق الذي مضى عليه عام واحد عناوين الأخبار مرة أخرى في عام 2022 متبوعًا بـ ED تجميد ما قيمته 8.1 مليون دولار من أصول البورصة. ادعى ED أنه لم يتمكن من العثور على سجلات على سلسلة من المعاملات تصل إلى ملايين الدولارات. ومع ذلك ، تناقض WazirX مع ادعاء ED وقالت إن لديها سجلات لكل معاملة واحدة.

المعاملات خارج السلسلة المشار إليها بواسطة ED هي التحويل المباشر بين WazirX و Binance ، وهي ميزة قدمها الطرفان كجزء من الشراكة. تسمح هذه الميزة بنقل الأصول بين بورصتين دون أن يضطر المستخدمون إلى دفع أي رسوم نقل.

زعمت WazirX في بيانها الرسمي أن هناك سوء فهم كبير يحيط بعمليات النقل خارج السلسلة. قالت بورصة العملات المشفرة إن البيان الصحفي الصادر عن ED يحاول اعتبار هذه التحولات غامضة وغير متعقبة ، بينما في الواقع ، يمكن فقط لمستخدمي KYC للمنصة استخدام الخدمات. وبالتالي ، ليس هناك شك بشأن الأموال غير المتعقبة ، وقالت WazirX إنها واثقة من إثبات خطأ ED في المحكمة.

أغلقت منصة Binance في نهاية المطاف الجسر المباشر بين النظامين الأساسيين في 11 أغسطس وأبلغت مستخدميها مقدمًا مع تذكيرهم بأنه لا يزال بإمكانهم تحويل الأموال إلى WazirX باستخدام التحويلات القياسية للمحفظة.

في حين أكد كل من Binance و WazirX التعاون الكامل مع التحقيق ، قال مصدر مطلع على القضية اختار عدم الكشف عن هويته لـ Cointelegraph أن التحقيق أخاف Binance ، مما أدى في النهاية إلى التداعيات. أكد Binance لاحقًا لـ Cointelegraph أن تحقيق ED أجبرها على إبلاغ مستخدميها. وصف متحدث باسم Binance المشكلات لـ Cointelegraph:

"لقد واجهنا مشكلات مع Zanmai Labs. لقد حاولنا العمل معهم للتوصل إلى حل لبعض الوقت. الأخبار الأخيرة حول تحقيقات ED والإخطارات المتعلقة بـ Zanmai هي أيضًا تطورات جوهرية. شعرنا بالحاجة إلى توضيح ذلك لصالح حماية المستخدم ".

هل ستؤثر ملحمة Binance-WazirX على مستثمري التشفير الهنود؟

خلقت ملحمة Binance-WazirX حالة من الذعر بين المستثمرين الهنود الذين كانوا يستخدمون WazirX. يقوم العديد من هؤلاء التجار بتصفية أصولهم فور اندلاع الحرب الكلامية بين المؤسسين. ساءت المعنويات فقط ، حيث حثت CZ المستخدمين على نقل أصولهم إلى Binance.

أخبر WazirX كوينتيليغراف أن هناك بعض علامات التصفية وحركة الأموال في أعقاب التغريدات ، لكن بعد طمأنة المستخدمين بأن أموالهم ستكون آمنة ، قالت البورصة إن الاتجاه كان في تراجع.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: بنيت لتسقط؟ عندما تشرق شمس CBDC ، قد تلتقط العملات المستقرة ظلًا

يعتقد رواد الأعمال في مجال التشفير الهندي ، بغض النظر عمن هو المخطئ ، أن وابل الكلمات على وسائل التواصل الاجتماعي أثر بالفعل على ثقة المستثمرين. قال Sathvik Vishwanath ، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة الهندية Unocoin ، لـ Cointelegraph أن "مثل هذه الشجار يؤثر على سوق التشفير ، بما في ذلك المستثمرين". وأضاف كذلك:

"هذا النوع من الإجراءات في سوق العملات المشفرة يترك انطباعًا سلبيًا على النظام البيئي بأكمله ، ولكن يبدو أن المشكلة قابلة للعكس. إما أنهم بحاجة إلى إكمال المعاملة أو التراجع عن المعاملة ويجب عليهم تحديد المالكين علنًا. الشفافية هي المفتاح هنا الذي يبدو أنه مفقود ".

ازدهر النظام البيئي الهندي للعملات المشفرة حتى الآن وأنتج العديد من حيدات العملة المشفرة على مدار السنوات القليلة الماضية ؛ ومع ذلك ، مع تطبيق ضريبة تشفير بنسبة 30٪ وخصم ضريبي بنسبة 1٪ عند المصدر هذا العام ، فإن حجم التداول في بورصات العملات المشفرة الهندية الرئيسية لديه تراجعت بشكل كبير. لم تردع القواعد الضريبية المطبقة حديثًا المستثمرين الهنود فحسب ، بل حفزت أيضًا العديد منهم كبار مزودي خدمات التشفير للبحث عن ولايات قضائية صديقة للعملات المشفرة.

دعا البنك المركزي الهندي دائمًا إلى حظر استخدام التشفير بأي شكل من الأشكال ، بينما غيرت الحكومة المركزية موقفها بمرور الوقت دون تقديم أي إطار تنظيمي. وسط التعقيدات المتزايدة للنظام البيئي الهندي للعملات الرقمية ، يعتقد العديد من خبراء السوق أن ملحمة Binance-WazirX الحالية يمكن استخدامها من قبل الوكالات القانونية الهندية والبنك المركزي لبناء قضية ضد لوائح التشفير.

الطابع الزمني:

اكثر من Cointelegraph