تغريم Binance Exchange 3.3 مليون يورو من DNB الهولندي

• البنك المركزي قام بنك De Nederlandsche Bank (DNB) بفرض غرامة قدرها 3.3 مليون يورو على منصة Binance Exchange بزعم تشغيلها لخدمة تداول العملات المشفرة دون الحصول على التفويض المناسب.

وفقا إلى DNB ، تم ارتكاب الجريمة في الفترة من 21 مايو 2020 إلى 1 ديسمبر 2021. وأشار البنك الرئيسي إلى أنه من خلال عدم التسجيل من أجل الاسترشاد بقانون (منع) غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Wwft) ، تلقت Binance الكثير من المزايا التنافسية حيث لم يدفع أي رسوم.

جاء في البيان الصحفي الصادر عن DNB أن "Binance لديها عدد كبير جدًا من العملاء في هولندا". "بالإضافة إلى ذلك ، تمتعت Binance بميزة تنافسية لأنها لم تدفع أي رسوم إلى DNB ولم تضطر إلى تحمل تكاليف أخرى فيما يتعلق بالإشراف المستمر من DNB."

مع الغرامات على الجرائم ذات الصلة التي تصل إلى 4 ملايين يورو ، قال DNB إن الغرامة البالغة 3.3 مليون يورو كانت ضخمة بناءً على طول الفترة الزمنية التي تعمل فيها البورصة دون رقابة. جادل البنك الرئيسي بأن إجراءات Binance يمكن أن تسمح للجهات الإجرامية بالازدهار على منصتها لأن البورصة لن تكون قادرة على الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة إلى FIU-NL.

على الرغم من العقوبات ، قال De Nederlandsche Bank إن Binance تصرفت بحسن نية حيث تعاونت مع المحققين وتقدمت أيضًا بطلب للحصول على ترخيص مناسب ، وهي الخطوة التي جعلتها تصدر خصمًا عادلًا في الغرامة النهائية المفروضة.

"خففت DNB الغرامة بنسبة 5٪ ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقديم طلب التسجيل الآن ولأن Binance كانت شفافة نسبيًا بشأن عملياتها التجارية طوال العملية. هذا التسجيل يتم تقييمه حاليًا من قبل DNB ، "قال DNB.

قدم DNB أدلة لموفري خدمات التشفير إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو التوقف والامتناع عن العمل على شواطئها. بنك ابيكس منح أول ترخيص لها على الإطلاق في أكتوبر 2020 ، حيث كانت Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) أول شركة تستفيد.

مصدر الصورة: Shutterstock