Binance France قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال: CoinDesk

أفادت تقارير أن أعمال بورصة العملات المشفرة باينانس في فرنسا تخضع للتحقيق بتهمة غسل الأموال "الخطيرة" وتقديم خدمات الأصول الرقمية بشكل غير قانوني، وفقًا لمكتب المدعي العام في باريس الذي نقلته CoinDesk. 

انظر المادة ذات الصلة: ترى الدعوى القضائية لـ SEC أن Binance.US تذبذب ، حيث تقوم منصات التداول بإزالة العملات المشفرة

حقائق سريعة

• تم اتهام الوحدة الفرنسية التابعة لـ Binance بالعمل بشكل غير قانوني كمزود لخدمات الأصول الرقمية في البلاد، على الرغم من تسجيل بورصة العملات المشفرة كمزود لخدمات الأصول الرقمية لدى هيئة تنظيم الأسواق الفرنسية منذ مايو 2022.
• وأدى تحقيق في Binance تم إجراؤه في فبراير 2022 إلى إحالة إلى وحدة مكافحة الجرائم المالية التابعة للحكومة الفرنسية، وستخضع الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق لدراسة متعمقة، وفقًا لموقع CoinDesk.
• "في فرنسا، تعد عمليات التفتيش المفاجئة (بدون إشعار مسبق) في الموقع للشركات الخاضعة للتنظيم هي القاعدة بالنسبة للبنوك، والآن بالنسبة للعملات المشفرة أيضًا. تمت الزيارة المفاجئة لـ Binance France قبل أسبوعين. إنها ليست "أخبار". لقد تعاونت Binance France بشكل كامل"، قال Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لـ Binance. تويتد يوم الجمعة. "Binance أيضًا ليست شركة العملات المشفرة الوحيدة التي تم فحصها. حدث هذا أيضًا لشركات العملات المشفرة الأخرى المعروفة في باريس. لا تزال Binance France هي مركزنا الرئيسي في أوروبا."
• ويأتي التقرير بعد ساعات من Binance أعلن أنها ستغادر السوق الهولندية، حيث لم تتمكن من التسجيل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية لدى الهيئة التنظيمية في البلاد.
• تم رفع دعوى قضائية ضد Binance.US من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة الأسبوع الماضي، بتهم تتعلق بانتهاكات الأوراق المالية. ال اقتراح الوكالة بالتجميد ورفض قاض اتحادي يوم الأربعاء أصول البورصة وأمر الطرفين بمواصلة المفاوضات.
• انخفضت عملة Binance المشفرة BNB بنسبة 1.31٪ لتصل إلى 233.56 دولارًا أمريكيًا في الساعة التي سبقت الساعة 7:50 مساءً في هونغ كونغ. وانخفض الرمز المميز إلى أقل من 300 دولار أمريكي يوم الاثنين الماضي بعد أن أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن دعوى قضائية ضد أكبر بورصة في العالم.

انظر المادة ذات الصلة: ملفات BlackRock الخاصة بـ Bitcoin ETF ، تنقر على Coinbase كحارس

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• تمويل EVM. واجهة موحدة للتمويل اللامركزي. الوصول هنا.
• مجموعة كوانتوم ميديا. تضخيم IR / PR. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://forkast.news/headlines/binance-france-investigation-money-laundering/