الأرصدة المصرفية لبورصة WazirX المملوكة لشركة Binance المجمدة من قبل السلطات الهندية

جمدت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) ، وهي وكالة لإنفاذ القانون تحقق في الجرائم المالية ، أرصدة بنكية بقيمة 647 مليون روبية (حوالي 8 ملايين دولار) تخص WazirX ، وهي بورصة تشفير محلية مملوكة لشركة Binance.

أجرت ED عمليات بحث على المؤسس المشارك لـ WazirX و CTO سمير مهاتري كجزء من تحقيقها في غسل الأموال ضد البورصة ، وفقًا لـ بيان يوم الجمعة. كان ED يحقق في WazirX منذ العام الماضي لدورها المزعوم في غسيل الأموال المرتبط بتطبيقات القروض الصينية التي شاركت في الإقراض الرقمي في الهند.

منذ عام 2019 ، كانت معظم الشركات الصينية يقال دخول الهند من أجل إقراض الأعمال التجارية من خلال إنشاء تطبيقات التكنولوجيا المالية ، ولكن نظرًا لأن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لم يمنحهم ترخيص شركة مالية غير مصرفية (NBFC) ، فقد عقدوا اتفاقيات مع NBFCs المحلية.

ونتيجة لذلك ، قامت ED مؤخرًا بالتحقيق في عدد من شركات NBFC الهندية وشركائها في مجال التكنولوجيا المالية "لممارسات الإقراض المفترسة التي تنتهك إرشادات RBI وباستخدام المتصلين عن بُعد الذين يسيئون استخدام البيانات الشخصية ويستخدمون لغة مسيئة لابتزاز أسعار الفائدة المرتفعة وقالت الوكالة في إعلان يوم الجمعة.

بعد أن بدأت التحقيقات ، أغلقت العديد من تطبيقات التكنولوجيا المالية هذه وحولت "أرباحًا ضخمة" من خلال طرق مختلفة ، بما في ذلك العملات المشفرة ، وفقًا لـ ED.

يقرأ الإعلان: "وجدت شركة ED أن شركات التكنولوجيا المالية حولت قدرًا كبيرًا من الأموال لشراء أصول مشفرة ثم غسلها في الخارج". "هذه الشركات والأصول الافتراضية لا يمكن تعقبها في الوقت الحالي."

كجزء من تحقيقاتها ، أصدرت ED أيضًا استدعاءات لتبادل العملات المشفرة واكتشفت أنه "تم تحويل الحد الأقصى من الأموال إلى بورصة WazirX وتم تحويل الأصول المشفرة التي تم شراؤها إلى محافظ أجنبية غير معروفة."

لم يتعاون WazirX و Mhatre في المساعدة على تتبع تلك الأموال ، وفقًا لـ ED. قال ED إن المهاتري لديه "وصول كامل عن بعد إلى قاعدة بيانات WazirX ، ولكن على الرغم من أنه لا يقدم تفاصيل المعاملات المتعلقة بأصول التشفير ، التي تم شراؤها من عائدات جريمة احتيال التطبيق الفوري للقرض".

واستطرد قائلاً إن "قواعد" اعرف عميلك "المتساهلة [اعرف عميلك] ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في المعاملات بين WazirX و Binance ، وعدم تسجيل المعاملات على سلاسل الكتل لتوفير التكاليف وعدم تسجيل" اعرف عميلك "للمحافظ المقابلة ، قد كفل ذلك WazirX غير قادر على إعطاء أي حساب لأصول التشفير المفقودة ".

لم تبذل WazirX أيضًا أي جهود لتتبع أصول التشفير ونادرًا ما ترد Binance على الاستفسارات ، "وفقا ل ED.

قال WazirX في بيان لـ The Block: "لقد تعاونا بشكل كامل مع إدارة التنفيذ (ED) لعدة أيام ، وقد استجبنا لجميع استفساراتهم بشكل كامل وشفاف". "نحن لا نتفق مع المزاعم الواردة في بيان صحفي ED. نحن نقيم خطة عملنا الإضافية ".

لم ترد Binance على طلب The Block للتعليق حتى وقت الصحافة.

تحديثات مع تعليق من WazirX.

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.