استجابت Binance ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، لرسالة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تم إرسالها في الثاني من مارس ، والتي أثارت مخاوف بشأن أنشطة البورصة وطلبت بيانات مالية. ادعى أعضاء مجلس الشيوخ ، بقيادة إليزابيث وارين ، أن هناك أدلة على أن Binance وذراعها الأمريكية حاولت التهرب من المنظمين الأمريكيين ، والتهرب من العقوبات ، وتسهيل غسيل ما لا يقل عن 2 مليارات دولار. لقد طلبوا "جميع الميزانيات العمومية التابعة لـ Binance و Binance من عام 10 حتى الوقت الحاضر" ، بالإضافة إلى مكافحة غسيل الأموال والسياسات المماثلة ، والوثائق المتعلقة بالعلاقة بين Binance و Binance.US.
كان رد Binance ، الذي تم إرساله إلى المنظمين الأمريكيين ولكنه لم يتضمن البيانات المالية التي طلبها أعضاء مجلس الشيوخ ، عبارة عن وثيقة من 14 صفحة أكدت على جهود الامتثال في البورصة واعترفت بأخطاء الماضي. أشار باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، في الرسالة إلى أن البورصة قد أسست سياسات "اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال" بشكل قوي في السنوات الأخيرة وتعزز الأدوات والأدوات الداخلية من البائعين الخارجيين لفحص معاملات المستخدم وملفات تعريفهم في في الوقت الحالى. صرح هيلمان أيضًا أنه بين أغسطس 2021 ونوفمبر 2022 ، أوقفت Binance أكثر من 54,000 معاملة نتيجة لتنبيهات مراقبة المعاملات.
على الرغم من تركيز Binance على الامتثال ، فشل رد البورصة في معالجة مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ بشأن الشفافية. ادعى أعضاء مجلس الشيوخ أن "المعلومات القليلة المتاحة للجمهور حول الشؤون المالية لـ Binance تشير إلى أن البورصة هي مرتع للنشاط المالي غير القانوني." ذكرت Binance سابقًا أن Binance و Binance كيانان منفصلان مع إدارة وعمليات مستقلة.
أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقًا في Binance.US في فبراير بشأن شركات تجارية يُزعم أنها مرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao. أشار تقرير استقصائي إلى أن Binance كانت وراء تحويل ما يقرب من 400 مليون دولار من الأموال من حساب Binance.US إلى شركة تجارية يديرها Zhao. واجهت البورصة أيضًا تدقيقًا تنظيميًا في دول أخرى ، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان.
[mailpoet_form id = ”1 ″]
تستجيب Binance لطلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المعاد نشره من المصدر https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request عبر https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :يكون
- 400 مليون دولار
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- من نحن
- حسابي
- أنشطة
- نشاط
- العنوان
- مزعوم
- أمريكي
- و
- مكافحة غسل الاموال
- هي
- ARM
- AS
- At
- حاول
- أغسطس
- متاح
- الرصيد
- الميزانيات العمومية
- BE
- وراء
- ما بين
- مليار
- binance
- الرئيس التنفيذي لشركة Binance
- الرئيس التنفيذي لشركة binance changpeng zhao
- بينانس
- بنيت
- by
- الرئيس التنفيذي
- Changpeng
- تشانغبينغ تشاو
- رئيس
- ادعى
- عمولة
- الالتزام
- اهتمامات
- متصل
- دولة
- العملات المشفرة
- تبادل كريبتوكيرنسي
- زبون
- البيانات
- dc
- وصف
- فعل
- وثيقة
- وثائق
- جهود
- اليزابيث وارن
- تشديد
- وأكد
- الكيانات
- أنشئ
- دليل
- تبادل
- الاستبدال
- واجه
- يسر
- فشل
- فبراير
- المعيل هو
- مالي
- البيانات المالية
- شركة
- الشركات
- تبدأ من
- أموال
- HTTP
- HTTPS
- غير شرعي
- in
- في أخرى
- تتضمن
- بما فيه
- مستقل
- معلومات
- داخلي
- لجنة تحقيق
- انها
- اليابان
- JPG
- علم
- تعرف عميلك
- أكبر
- أطلقت
- غسيل
- ليد
- خطاب
- روافع
- القليل
- تمكن
- إدارة
- مارس
- مليون
- الأخطاء
- مراقبة
- وأشار
- نوفمبر
- of
- امين شرطة منزل فؤاد
- on
- ONE
- عمليات
- أخرى
- الماضي
- باتريك هيلمان
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- سياسات الخصوصية والبيع
- يقدم
- سابقا
- مسبار
- ملامح
- جمهور
- رفع
- حقيقي
- في الوقت الحقيقي
- الأخيرة
- المعترف بها
- بخصوص
- الجهات التنظيمية
- المنظمين
- صلة
- تقرير
- طلب
- استجابة
- نتيجة
- تقريبا
- عقوبات
- تفحص
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- السناتور
- مستقل
- مماثل
- الصلبة
- مصدر
- ذكر
- توقف
- الإستراتيجيات
- شركة فرعية
- وتقترح
- أن
- •
- المملكة المتحدة
- طرف ثالث
- الوقت
- إلى
- أدوات
- تجارة
- صفقة
- المعاملات
- تحويل
- الشفافية
- Uk
- us
- حساب أمريكي
- المنظمون في الولايات المتحدة
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي
- مستخدم
- الباعة
- بواسطة
- W3
- منطقة مكتظة
- حسن
- التي
- مع
- العالم
- سنوات
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
- تشاو