بيتكوين الأمريكية متهمة بتشغيل أكشاك غير مرخصة

تواجه شركة Bitcoin of America ، وهي شركة تكنولوجيا Bitcoin ، وثلاثة من مديريها التنفيذيين تهماً بغسل الأموال والتآمر وجرائم أخرى مرتبطة بتشغيل أكثر من 50 كشكًا غير مرخص للعملات المشفرة في أوهايو استفادت عن قصد من ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. يُزعم أن الشركة ، التي تعمل تحت اسم S&P Solutions ، دفعت 20٪ رسوم تحويل في كل مرة حدثت فيها عملية احتيال واستمرت في القيام بذلك حتى بعد أن علمت أنها احتيالية.

وفقًا لمحامي الادعاء أندرو روجالسكي ، استغل المحتالون الرومانسيون ومنتحلو إنفاذ القانون و "المتصلون الآليون" الافتقار إلى حماية مكافحة غسيل الأموال في أنظمة الشركة لتحويل الأموال من محافظ العملات المشفرة للمستخدمين. وجه هؤلاء المحتالون الضحايا ، الذين غالبًا ما يكونون من كبار السن أو المعرضين للخطر ، للذهاب على وجه التحديد إلى أجهزة الصراف الآلي Bitcoin of America ، وأخذ الأموال التي قاموا بسحبها من حسابات التوفير الخاصة بهم أو 401Ks ، ووضع الأموال في الجهاز مقابل BTC في المحفظة التي يعتقدون أنها ملكهم ولكن ليس لديهم سيطرة عليها.

خلال مؤتمر صحفي ، علق روجالسكي بأن "أجهزة الصراف الآلي هذه جاهزة للمحتالين" ، مضيفًا أنها تستفيد من الضحايا الذين غالبًا ما يكونون من كبار السن أو المعرضين للخطر. في إحدى الحالات ، خسر رجل مسن 11,250،XNUMX دولارًا في ثلاث معاملات لأحد الأكشاك المراوغة في أقل من ساعة لعملية الاحتيال هذه.

يُزعم أن الشركة ومديريها التنفيذيين قاموا بتشغيل الأكشاك بدون ترخيص لتحويل الأموال وتمكنوا من القيام بذلك عن طريق تقديم تحريفات مكتوبة بشأن طبيعة أعمالهم إلى الوكالات الحكومية. صادرت السلطات 52 جهاز صراف آلي بيتكوين الأسبوع الماضي ، لكن الشركة لديها المزيد في أوهايو وولايات أخرى. قال روغالسكي إن Bitcoin of America حققت أرباحًا بقيمة 3.5 مليون دولار من الودائع النقدية في هذه الأكشاك غير القانونية في عام 2021.

يعتقد المسؤولون أن الشركة كانت تعمل وتتهرب من الضمانات التنظيمية ومتطلبات الامتثال المالي منذ عام 2018. وبحسب ما ورد ، فإن التحقيق مع الشركة ومديريها التنفيذيين كان بقيادة فرقة العمل المعنية بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال التابعة للخدمة السرية للولايات المتحدة.

تأتي لائحة الاتهام هذه بعد أن حذر مكتب ميامي الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في أكتوبر من أن أجهزة الصراف الآلي المشفرة أصبحت وسيلة شائعة للمحتالين للاحتيال على الضحايا في اتجاه متزايد لعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير". يسلط الضوء على أهمية التنظيم والامتثال المناسبين في صناعة العملات المشفرة لحماية الأفراد الضعفاء من الأنشطة الاحتيالية.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks