يقر مروج Bitconnect بأنه مذنب بشأن مخطط Ponzi ، حيث يواجه النظام الأساسي رسومًا جديدة لـ SEC رسوم PlatoBlockchain Data Intelligence. البحث العمودي. عاي.

يقر مروج Bitconnect بأنه مذنب بشأن مخطط Ponzi ، حيث يواجه النظام الأساسي رسومًا جديدة لـ SEC

الطابع الزمني: 1 سبتمبر 2021 ، الساعة 10:13 مساءً
يقر مروج Bitconnect بأنه مذنب بشأن مخطط Ponzi ، حيث يواجه النظام الأساسي رسومًا جديدة لـ SEC رسوم PlatoBlockchain Data Intelligence. البحث العمودي. عاي.

اعترف جلين أركارو، المدير السابق والمروج لمخطط Bitconnect Ponzi سيئ السمعة، بالذنب في تهم الاحتيال المتعلقة بدوره في منصة تبادل وإقراض العملات المشفرة التي توقفت الآن

وقد أُمر بسداد 24 مليون دولار للمستثمرين.

في عمل موازٍ في الملحمة الطويلة الأمد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهمت شركة Bitconnect ومؤسسها ساتيش كومباني والمدير السابق أركارو وشركة Future Money Ltd. المتهمون متهمون بإدارة عرض أوراق مالية احتيالية وغير مسجلة بقيمة 2 مليار دولار.

آخر التطورات تأتي بعد ثلاث سنوات تم إغلاق BitConnect منصة الإقراض وبورصة العملات المشفرة الخاصة بها في ضوء التحذيرات من الجهات التنظيمية في تكساس وكارولينا الشمالية.

تم اتهام Bitconnect على نطاق واسع بأنها مخطط بونزي، ولا يزال المخطط موجودًا في عدد لا يحصى من الميمات.

"التسويق الاحتيالي"

وفقًا لإصدار 1 سبتمبر من وزارة العدل (DoJ)، أركارو PLED مذنب بتهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكي.

واعترف المقيم في لوس أنجلوس بالتآمر مع "الآخرين" لاستغلال المستثمرين من خلال "التسويق الاحتيالي" لعرض العملة ومنصة تداول العملات المشفرة الخاصة بـ BitConnect كاستثمار مربح للغاية.

واعترف الرجل البالغ من العمر 44 عامًا أيضًا بتضليل المستثمرين بشأن "BitConnect Trading Bot" و"Volatility Software" باعتبارهما قادرين على تحقيق أرباح كبيرة وعوائد مضمونة باستخدام أموال المستثمرين للتداول في تقلبات أسواق العملات المشفرة.

وجاء في بيان وزارة العدل: "في الحقيقة، قامت BitConnect بتشغيل مخطط بونزي مدرسي من خلال الدفع لمستثمري BitConnect السابقين بأموال من مستثمرين لاحقين".

ويقال إن أركارو قام بتشغيل شبكة كبيرة من المروجين في أمريكا الشمالية والتي شكلت مخططًا هرميًا أطلق عليه اسم "برنامج إحالة بيتكونكت". لقد حصل على حوالي 15% من كل استثمار في برنامج الإقراض الخاص بـ BitConnect، بينما حصل أيضًا على حصة من جميع الاستثمارات عبر صندوق "سلاش" مخفي.

اعترف المروج السابق بكسب حوالي 24 مليون دولار من أنشطته الاحتيالية وأمر بسداد المبلغ بالكامل للمستثمرين.

وقال الوكيل الخاص المسؤول: "لقد استفادت أركارو من ظهور أسواق العملات المشفرة، مما أدى إلى إغراء المستثمرين الأبرياء في جميع أنحاء العالم للدخول مبكرًا من خلال وعدهم بعوائد مضمونة، واستغلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى مجموعة أكبر من الضحايا بسهولة وسرعة أكبر". ريان ل. كورنر من مكتب التحقيقات الجنائية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS-CI) في لوس أنجلوس.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: يحذر رئيس SEC من أن العملة المشفرة أكبر من أن توجد خارج السياسات العامة

رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الجديدة

تستهدف رسوم هيئة الأوراق المالية والبورصة التي تم الإعلان عنها اليوم بيتكونكت، والمؤسس ساتيش كومباني، والمدير السابق أركارو وشركة فيوتشر موني المحدودة - وهي شركة أسستها أركارو في هونغ كونغ.

وفقا ل1 سبتمبر شكوىتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن المدعى عليهم أجروا عرضًا احتياليًا وغير مسجل للأوراق المالية عبر منصة الإقراض الخاصة بـ BitConnect بين عامي 2017 و2018، مما أدى إلى توليد ما يقرب من 325,000 بيتكوين (BTC) بقيمة 2 مليار دولار في ذلك الوقت.

تؤكد الشكوى أنه تم خداع المستخدمين للاستثمار في منصة الإقراض من خلال ادعاءات بأن روبوت التداول الخاص بـ BitConnect سينتج عوائد مضمونة بنسبة 40٪ شهريًا، واتهمت BitConnect بنشر "عوائد وهمية" على موقع الويب تعادل في المتوسط ​​1٪ يوميًا. أو 3,700% سنوياً.

"كانت هذه الادعاءات مجرد خدعة. وكما علم المدعى عليهم أو تجاهلوا ذلك بتهور، لم تقم BitConnect بنشر أموال المستثمرين للتداول باستخدام برنامج التداول المزعوم الخاص بها. وبدلاً من ذلك، قامت بيتكونكت وكومباني بسحب أموال المستثمرين لصالحهم ومصلحة شركائهم.

تشير هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن مكان وجود كومباني، مؤسس BitConnect، غير معروف حاليًا.

وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى إخلاء كامل الأموال، ومنع المدعى عليهم من انتهاك قوانين الأوراق المالية في المستقبل، وفرض عقوبات مالية مدنية.

في شهر مايو، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ستة مروجي BitConnect الآخرين لدورهم في عرض عدم الأوراق المالية المزعوم، وأفاد كوينتيليغراف يوم ٨ يوليو أن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد اقتربت من التسويات مع أربعة من الأفراد الستة.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges

الطابع الزمني:

اكثر من Cointelegraph