مطلوب الآن ساتيش كومباني من BitConnect من قبل وزارة العدل في الهند

تم اتهام مؤسس BitConnect الهندي ، ساتيش كومباني ، من قبل وزارة العدل الأمريكية (DoJ) في فبراير بتهمة "تنظيم" مخطط بونزي للعملات المشفرة العالمية بقيمة 2.4 مليار دولار ويعتقد أنه يختبئ في الهند ، وهو مطلوب الآن في الهند أيضًا!

في 16 أغسطس ، قدم محام في بيون شكوى إلى الشرطة المحلية زاعم فيه أن كومباني وستة من شركائه احتالوا عليه بما يقرب من 220 BTC ، والتي تبلغ قيمتها حوالي 42 كرور روبية هندية (5.2 مليون دولار) عند مستويات الأسعار الحالية.

وفقًا لتقرير المعلومات الأول (FIR) ، اشترى المحامي الذي لم يذكر اسمه 54 BTC مقابل INR 49 lakh في عام 2016 وقيل له إنه سيحصل على 166 BTC أخرى لاستثماراته في BitConnect. لكن Kumbhani والمتواطئين معه جعلوه يعيد استثمار BTC في مخططات Ponzi مختلفة بين عامي 2016 و 2021 قبل أن يغلقوا عملياتهم في النهاية وتختفي.

بعد الشكوى ، بدأت شرطة بيون تحقيقًا ، لكن لم يتم إجراء أي اعتقالات في القضية حتى الآن.

نظرًا لأن العديد من ضحايا BitConnect كانوا مواطنين أمريكيين ، فقد شاركت العديد من وكالات التحقيق الأمريكية في التحقيق ضد كومباني ، واعتقدوا أنه كان مختبئًا في الهند. ولكن بعد تسجيل قضية احتيال BTC ، من المتوقع أن تبدأ الشرطة الهندية بحثًا عنه.  

في بيان صحفي في 25 فبراير ، أشارت وزارة العدل ، "BitConnect هي عبارة عن منصة استثمار عملة مشفرة احتيالية مزعومة وصلت إلى ذروة رسملة سوقية قدرها 3.4 مليار دولار."

نظرًا لشعبية العملات المشفرة والافتقار إلى معلومات التداول ، يقع العديد من الأشخاص فريسة لوسطاء مشكوك فيهم ومخططاتهم ، مما يؤدي إلى حالات احتيال تشفير يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر في الهند.

في مارس ، ZyCrypto وذكرت القبض على رجل بتهمة الغش على عدة أشخاص بمبلغ 200,000 ألف دولار في مومباي. ووعد المتهم ، جاغديش لادي ، بعائد 25٪ على استثمارات البيتكوين في غضون أسبوع ومكاسب مماثلة في المستقبل.

لكن ضحايا الاحتيال وجدوه لا يستجيب لمكالماتهم بعد أسابيع قليلة عندما لم تصل نسبة الـ 25٪ الموعودة ولا الأموال المستثمرة. تقدموا بشكوى للشرطة ، وتم القبض على لادي.

كانت هذه واحدة من العديد من حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الهند خلال العام الماضي. يتضمن الكثير منها مبلغًا أكبر بكثير من المال وعدة مرات ضحايا. ما يجعل الأمر معقدًا هو عدم وجود قوانين مناسبة للتعامل مع هذه الحالات.

في الوقت الحالي ، يتعاملون مع قوانين الجرائم المالية أو الجنائية. في كثير من الحالات ، لا يمكن احتيال العملات الرقمية إلا لأنه لا توجد وكالات لتسجيل أو تصنيف أو تنظيم شركات التشفير وليس للمستثمرين إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة وذات مصداقية.

بينما بدأت الهند في فرض ضرائب على معاملات التشفير والأرباح ، إلا أنها لم تسن لوائح التشفير.