فقط 4٪ من حوالي 120,000 إلى البيتكوين (حوالي 7 مليارات دولار اليوم) سرقها أحد المتطفلين من تبادل العملات المشفرة Bitfinex في عام 2016 تم غسلها حتى الآن - وسيستغرق اللصوص أكثر من قرن لصرف فضلهم بالكامل ، وفقًا لشركة استخبارات blockchain إهليلجي.
وفقًا تقرير نُشر يوم الخميس ، 79٪ من الأموال المسروقة لم تنتقل إلى يومنا هذا ولا تزال مقيمة في محفظة المتسللين. بينما تم نقل 21٪ أخرى خلال السنوات الخمس الماضية ، تمكنت الجهات الخبيثة من غسل أو تبادل ما يقرب من 270 مليون دولار من ذاكرة التخزين المؤقت "فقط".
وأشار إليبتيك إلى أن هذا يرجع إلى أن تطور أدوات تتبع التشفير ، والتنظيم ، ومنهجيات إنفاذ القانون ، جعلت الأصول الرقمية المكتسبة بشكل غير مشروع من الصعب للغاية صرفها اليوم.
تقشير BTC الخاص بك
على سبيل المثال ، استخدم المخترق ما يسمى بـ "سلاسل التقشير" لغسيل الأموال وتبادلها. باستخدام هذه الطريقة ، عادةً ما يتم نقل الرموز المميزة للعملات المشفرة كثيرًا ، حيث يتم ترحيلها بسرعة من المحفظة إلى المحفظة ، بينما يتم "إزالة" أجزاء صغيرة فقط من BTC إلى وجهتها الفعلية على طول الطريق.
في عام 2016 ، كان من الصعب للغاية تتبع العملات المعدنية التي تم غسلها عبر سلاسل التقشير يدويًا ، كما أوضحت الشركة ، ولكن هناك الآن العديد من أنظمة التتبع التلقائي التي تم تطويرها منذ ذلك الحين. على سبيل المثال ، يسمح برنامج "Elliptic Forensics" ظاهريًا "بتحديد في غضون أجزاء من الثانية المصدر النهائي أو الوجهة النهائية للأموال في العنوان ، بغض النظر عن عدد أو تعقيد المعاملات التي يستخدمها الشخص الذي يقوم بغسيل الأموال."
ومع ذلك ، بعد سرقة 119,756،2016 BTC في عام 2017 ، ورد أن المخترق أجرى "موجة من المعاملات" في عام 2020 ، ولكن نشاطهم توقف تقريبًا بحلول عام XNUMX.
ومع ذلك ، عندما بدأ سعر Bitcoin في الانفجار في أوائل عام 2021 ، يبدو أن الإغراء أصبح أكثر من اللازم بالنسبة للمتسللين ، مما دفعهم إلى نقل 12,241 BTC في أبريل - بقيمة 774 مليون دولار في ذلك الوقت.
حدد Elliptic أيضًا الأماكن الثلاثة الرئيسية التي استخدمها المخترق لنقل مخبئه: أسواق الشبكة المظلمة (84٪) ، محافظ الخصوصية (12٪) ، والتبادلات (4٪).
ليس هناك الكثير من الخيارات بعد الآن
بدأت عملية غسيل الأموال لأول مرة في عام 2017 في Alphabay ، أكبر سوق للشبكات المظلمة في ذلك الوقت. بعد أن تم إغلاقه من قبل تطبيق القانون في وقت لاحق من ذلك العام ، انتقلت العملية إلى Hydra ، وهي أكبر سوق غير قانوني اليوم.
"بعد توقف في عام 2019 ، عاد الغاسلون إلى Hydra في عام 2020 ، ويقومون حاليًا بإيداع 3 ملايين دولار من عملات البيتكوين المسروقة كل شهر. في المجموع ، تم إرسال ما يقرب من 72 مليون دولار من عملات البيتكوين المسروقة إلى Hydra حتى الآن ، "كشفت Elliptic.
استخدم المخترق أيضًا بشكل نشط المحافظ التي تركز على الخصوصية والتي تسمح للمستخدمين بإخفاء عملاتهم المعدنية من متتبعات blockchain. في البداية ، تم إرسال بعض أجزاء BTC إلى JoinMarket ، لكن المتسلل تحول لاحقًا إلى Wasabi كمحفظة أساسية.
إجمالاً ، قام المهاجم بغسل ما يقرب من 10 ملايين دولار واستمر في إرسال ما قيمته مليون دولار أخرى من عملة البيتكوين المسروقة إلى الوسابي المحفظة كل شهر.
أخيرًا ، تمثل بورصات العملات المشفرة 4٪ فقط من معاملات المخترق - وهذا لأن معظمها يستخدم إجراءات صارمة لمعرفة عميلك ومكافحة غسيل الأموال اليوم ، مما يجعل من الصعب للغاية صرف الأموال المسروقة دون الكشف عن هويتك .
وبهذا المعدل ، سوف يستغرق الأمر 114 عامًا أخرى للعمل من خلال بقية الأموال المسروقة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على النشاط الإجرامي مثل ذلك الذي عانت منه Bitfinex ، فإن تحليلات blockchain جعلت من الصعب بشكل متزايد دفع ثمن الجريمة عند استخدام التشفير لأغراض غير مشروعة ، كما خلص إليبتيك.
الحصول على حافة في سوق الأصول المشفرة
يمكنك الوصول إلى المزيد من رؤى وسياقات التشفير في كل مقالة بصفتك عضوًا مدفوع الأجر في CryptoSlate الحافة.
تحليل على السلسلة
لقطات الأسعار
المزيد من السياق
مثل ما ترى؟ اشترك للحصول على التحديثات.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- حسابي
- الكل
- تحليلات
- مكافحة غسل الاموال
- حول
- البند
- ممتلكات
- أكبر
- مليار
- إلى البيتكوين
- Bitfinex
- سلسلة كتلة
- BTC
- النقد
- عملات معدنية
- نسبة الجريمة
- مجرم
- التشفير
- تبادل التشفير
- تبادل تشفير
- داركنت
- يوم
- رقمي
- الأصول الرقمية
- في وقت مبكر
- إهليلجي
- تطور
- تبادل
- الاستبدال
- شركة
- الاسم الأول
- بالإضافة إلى
- صندوق
- أموال
- القراصنة
- إخفاء
- HTTPS
- هوية
- غير شرعي
- صورة
- مؤشر
- رؤى
- رؤيتنا
- IT
- الانضمام
- القانون
- تطبيق القانون
- ضوء
- القيام ب
- تجارة
- السوق
- الأسواق
- مليون
- خطوة
- مزيد من الخيارات
- السعر
- خصوصية
- اللائحة
- REST
- صغير
- So
- تطبيقات الكمبيوتر
- مسروق
- أنظمة
- الوقت
- الرموز
- تتبع الشحنة
- المعاملات
- آخر التحديثات
- المستخدمين
- محفظة
- محافظ
- ثروة
- في غضون
- للعمل
- قيمة
- عام
- سنوات