اعترف مؤسسو BitMEX Hayes ، Delo بالذنب لانتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي

أقر اثنان من مؤسسي بورصة مشتقات العملات المشفرة المثيرة للجدل BitMEX بالذنب في تهم انتهاك قانون سرية البنوك الأمريكية (BSA) ويقومان الآن بإصدار أحكام بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

ووفقا ل خبر صحفى من قبل وزارة العدل (DOJ) يوم الخميس ، أقر آرثر هايز وبن ديلو بالذنب لتورطهما في "الإخفاق المتعمد" في تنفيذ والحفاظ على إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) في BitMEX.

وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب ، أُمر المؤسسون المشاركون بدفع 10 ملايين دولار لكل منهم كغرامة جنائية تمثل مكاسب مالية ناجمة عن جرائمهم.

استمعت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك إلى كيف فشل مؤسسو البورصة ، بمن فيهم المدعى عليه المشارك سام ريد ، في إنشاء "برنامج للتحقق من هوية عملاء BitMEX". لم يقر ريد رسميًا بعد بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه ، وعلى هذا النحو ، لم يزعم تورطه سوى المدعون العامون الأمريكيون.

سيواجه الأسترالي جريج دواير ، أول موظف رسمي في BitMEX والرئيس السابق لتطوير الأعمال ، محاكمة جنائية بتهم مماثلة في أكتوبر بعد جلسة متأخرة كان من المقرر إجراؤها في الأصل في مارس.

من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2020 ، تدعي وزارة العدل أن BitMEX كانت "في الواقع ، منصة لغسيل الأموال" نتيجة لفشل البورصة في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال وبرامج اعرف عميلك.

بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في البلاد ، يلزم القانون الأمريكي المؤسسات المالية بمراقبة نشاط غسل الأموال وكشفه والإبلاغ عنه للوكالات الحكومية في محاولة للحد من الجرائم ذات الصلة. مطلوب توثيق وتاريخ المعاملات بشكل عام من المؤسسات المالية إلى الوكالات الأمريكية كلما اشتبهوا في أن العملاء يتعاملون بشكل غير قانوني مع أكثر من 10,000 دولار.

"هايز و ... ديلو أسسوا شركة مصممة للتخلي عن تلك الالتزامات ؛ وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في البيان "لقد فشلوا عمدًا في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال والحفاظ عليها". "لقد سمحوا لـ BitMEX بالعمل كمنصة في ظلال الأسواق المالية."

الإقرار بالذنب يُنهي جزئيًا قصة طويلة الأمد حيث فر كل من ديلو وريد ودوير وهايز في عام 2020 بعد اتهامات جنائية. هايز ، الذي كان موجودًا في سنغافورة بعد فترة وجيزة ، تفاوض بشأن تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة ، كما فعل ديلو ودوير. تم القبض على ريد في ولاية ماساتشوستس في أكتوبر 2020. وأُطلق سراحه لاحقًا بكفالة مظهرية بقيمة 5 ملايين دولار.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.

وظيفة اعترف مؤسسو BitMEX Hayes ، Delo بالذنب لانتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي ظهرت للمرة الأولى على بلوكوركس.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/