أمر مؤسسو BitMEX من قبل محكمة أمريكية بدفع 30 مليون دولار غرامة لتداول العملات المشفرة غير القانوني

العقول التي تقف وراء BitMEX في الماء الساخن.

بالتزامن مع الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في عام 2020، أمرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك المؤسسين المشاركين لبورصة العملات المشفرة بدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار.

أكدت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن آرثر هايز، وصامويل ريد، وبنجامين ديلو قاموا بتشغيل منصة BitMEX بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وانتهكوا لوائح غسيل الأموال على الرغم من قيامهم بقدر كبير من أعمال الشركة في الخارج.

قالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الخميس إن محكمة في نيويورك أصدرت أمر موافقة بقيمة 100 مليون دولار ضد المؤسسين الثلاثة للشركة في أغسطس 2021.

اعتبارًا من أكتوبر 2020، كانت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتخذ إجراءات ضد BitMEX للعمل في الولايات المتحدة دون ترخيص من الوكالة التنظيمية.

اقترح القراءة | Spotify يبني جزيرة خاصة به في Metaverse باستخدام Roblox

أدمغة BitMEX تعترف بالذنب

جاء قرار المحكمة في أعقاب اختتام دعوى قضائية مماثلة لوزارة العدل الأمريكية في فبراير، حيث أقر هايز وريد وديلو بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية من خلال تشغيل منصة تداول العملات المشفرة والعقود الآجلة دون ضمانات كافية ضد غسيل الأموال.

وقال روستين بهنام، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC):

"هذه مثال آخر على اتخاذ اللجنة إجراءات حاسمة عند الضرورة لضمان امتثال منصات التداول لمشتقات الأصول الرقمية لقانون بورصة السلع ولوائح اللجنة."

وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيان إن مؤسسي BitMEX سمحوا للشركة "بالعمل في ظل الأسواق المالية".

في أكتوبر 2020، بدأت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءات ضد BitMEX وقيادتها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة دون ترخيص من الوكالة التنظيمية.

القيمة السوقية الإجمالية لبيتكوين عند 684 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | مصدر: TradingView.com

لا أوراق قانونية

ادعت اللجنة أن BitMEX عملت كسوق عقود محدد أو مرفق تنفيذ المبادلة دون ترخيص، بالإضافة إلى تاجر لجنة العقود الآجلة دون تسجيل مناسب.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن BitMEX لم تنفذ إجراءات KYC/AML لعملائها.

بعد إيداعات المحكمة، أعادت BitMEX تنظيم فريق إدارتها وعينت رئيسًا جديدًا للامتثال يتمتع بخبرة في مكافحة غسيل الأموال.

وبعد رحيل هايز والمؤسسين المشاركين الآخرين، قامت الشركة أيضًا بتعيين عدد من الموظفين الرئيسيين الآخرين.

اقترح القراءة | توحدت Coinbase و Goldman Sachs في أول قرض مدعوم من Bitcoin

المؤسس يدعو إلى "الاحتجاز المنزلي"

أفاد Nomics، وهو مصدر لإحصائيات العملات المشفرة، أن BitMEX شهدت إجمالي حجم تداول قدره 1.34 مليار دولار، مقارنة بـ 69.4 مليار دولار في Binance. Binance هي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم بهذا المقياس.

صرح جريتشن لوي، القائم بأعمال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أن أولئك الذين يديرون منصات تداول مشتقات العملات المشفرة الذين يقومون بأعمال تجارية في الولايات المتحدة يجب عليهم التأكد من امتثال منصاتهم لقوانين السلع الفيدرالية المعمول بها.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن هايز يطالب بالتساهل بينما ينتظر الحكم، حيث يطلب محاموه وضعه تحت المراقبة مع الحبس المجتمعي أو الحبس المنزلي.

صورة مميزة من Procommun، الرسم البياني من TradingView.com

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/