قامت BitMEX بتسوية التهم المدنية مع FinCEN و CFTC مقابل 100 مليون دولار ، لكن القضية الجنائية ضد آرثر هايز والمديرين التنفيذيين الآخرين في البورصة لا تزال مستمرة حيث يمكننا أن نرى المزيد اليوم في أحدث أعمالنا أخبار cryptocurrency.
قالت شركة BitMEX للصرافة المشفرة إنها سددت الرسوم المدنية مع CFTC و FinCEN ووافقت الشركة على دفع 100 مليون دولار. استقرت بورصة العملات المشفرة BitMEX مع المنظمين في تسوية بقيمة 100 مليون دولار وفقًا لبيان الشركة. خلال الخريف الماضي ، تم تكليف BitMEX بالتهرب عن عمد من اللوائح الأمريكية ومثل معظم البورصات الشعبية الأخرى ، كان مقر BitMEX في الخارج مع المنظمين الذين يزعمون أن الشركة سمحت للمتداولين الأمريكيين باستخدام النظام الأساسي دون الامتثال لمتطلبات AML و KYC. بينما فشلت في جمع معلومات معرّف معينة عن عملائها ، انتهكت BitMEX قانون السرية المصرفية وفقًا لـ CFTC.
كان من الممكن أن تتعامل البورصة مع التهم المدنية من CFTC و FINCEN ولكن هناك أيضًا قضية جنائية منفصلة جارية ضد المديرين التنفيذيين في البورصة. كان آرثر هايز الرئيس التنفيذي للبورصة وسلم نفسه في أبريل مقابل أ محاكمة تعيين العام المقبل. منع أمر الموافقة اليوم BitMEX من بيع أنواع معينة من عقود استثمار التشفير في الولايات المتحدة ما لم تكن مسجلة لدى CFTC.
إعلان
كما ورد مؤخرًا ، رفض قاضي مقاطعة كاليفورنيا الذي أشرف على دعوى ابتزاز تم رفعها ضد BitMEX ، ويليام إتش. وفقًا لتقرير ، رفض القاضي الاقتراح ورد على اقتراح Bitcoin Manipulation Abatement LLC بأمر من صفحة واحدة يوضح أن العرض لم يتم قبوله بشكل جيد.
تم تقديم شكوى BMA في مايو 2020 بعد أسابيع من قيام الشركة برفع دعاوى قضائية ضد FTX و Ripple. الدعوى ضد BitMEX هي الآن في التكرار الرابع. زعم المدعون أن الشركة الأم السابقة لشركة BitMEX HDR Global Trading Limited و Ben Delo و Samuel Reed و Arthur Hayes صممت المنصة للمشاركة في الأنشطة غير القانونية وتسهيلها والحث عليها وشرائها. تدعي BMA أن BitMEX نفذت عمليات الابتزاز والاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال. تم رفض إصدار سابق من الدعوى دون تحيز مرة أخرى في مارس حيث رفضت BitMEX مطالبات BMA.
إعلان
- "
- 2020
- أنشطة
- AML
- ابريل
- مصرف
- الأساسيات
- إلى البيتكوين
- BitMEX
- كاليفورنيا
- الرئيس التنفيذي
- CFTC
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- مطالبات
- المؤسس المشارك
- حول الشركة
- الالتزام
- موافقة
- عقود
- مجرم
- التشفير
- تبادل التشفير
- التشفير الأخبار
- العملاء
- الافتتاحية
- تبادل
- الاستبدال
- مُديرين تنفيذيين
- جهاز مكافحة الجرائم المالية
- شركة
- احتيال
- مجانًا
- FTX
- العالمية
- اتش دي ار للتجارة العالمية
- HTTPS
- غير شرعي
- معلومات
- استثمار
- KYC
- آخر
- الدعاوى القضائية
- محدود
- LLC
- مارس
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- أخبار
- عرض
- الوهب
- طلب
- أخرى
- المنصة
- سياسات الخصوصية والبيع
- الرائج
- مقترح
- قوانين
- الجهات التنظيمية
- تقرير
- المتطلبات الأساسية
- تموج
- ثانية
- طقم
- مستوطنة
- المعايير
- ملخص الحساب
- التجار
- تجارة
- محاكمة
- us
- الموقع الإلكتروني
- الأسلاك
- عام
