ستقوم BlockFi بدفع 100 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، كتسوية لذكاء بيانات PlatoBlockchain للاستثمار المستمر. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.

BlockFi لدفع 100 مليون دولار إلى SEC ، كتسوية للاستثمار المستمر

الطابع الزمني: 12 فبراير 2022 7:36 صباحًا

ثوانى

قد تضطر BlockFi إلى دفع 100 مليون دولار لدفع الغرامات. تقول مصادر قريبة من الأمر إن هيئة الأوراق المالية والبورصة من المقرر أن تفرض غرامة قدرها 50 مليون دولار على منصة إقراض العملات المشفرة لتقديم أوراق مالية غير مسجلة. وسيتم دفع 50 مليون دولار أخرى لخمس ولايات يتم فيها التحقيق في BlockFi وفقًا للمصادر.

تقترب BlockFi من حل الحملة التنظيمية

بلومبرغ تقارير أن BlockFi تقترب من التوصل إلى اتفاق مع المنظمين لتسوية الادعاءات بأن عروض إقراض العملات المشفرة ذات العائد المرتفع غير قانونية. وأشار التقرير نقلا عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها إلى أن العقوبات قد يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من التسوية، ستتوقف BlockFi عن فتح حسابات ذات فائدة للأمريكيين.

ومع ذلك، لم تؤكد BlockFi هذا الادعاء. أكد تحديث من الشركة أنه لا يزال هناك حوار مستمر بين BlockFi وكل من هيئة الأوراق المالية والبورصات والمنظمين الحكوميين.

 لقد دخلنا في حوار مثمر ومستمر مع الجهات التنظيمية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات. نحن لا نعلق على شائعات السوققال التحديث.

وأضافت شركة العملات المشفرة ومقرها نيوجيرسي أنه يمكن للمستثمرين أن يطمئنوا إلى أن أموالهم آمنة وسيستمرون في كسب الفائدة.

كانت القضية تتصاعد منذ يوليو من العام الماضي عندما أصدرت ولاية نيوجيرسي أمرًا بالإيقاف والكف ينص على أن حسابات الفائدة BlockFi (BIAs) هي أوراق مالية غير مسجلة بموجب قانون نيوجيرسي، وسعت إلى منع BlockFi من فتح حسابات BIA جديدة في جميع أنحاء العالم.

وسرعان ما تبع ذلك أمر مماثل من ولاية كنتاكي، بالإضافة إلى أوامر تطالب بمعلومات من الجهات التنظيمية في تكساس وألاباما وفيرمونت. تدخلت هيئة الأوراق المالية والبورصات في نوفمبر.

لقد ردت BlockFi على الأسئلة حول مصداقية معدلات العائد الشهية التي تقدمها للمستخدمين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 10%. توضح الشركة أنها تستطيع الحفاظ على أسعار الفائدة لأنها تقرض الأموال للمقترضين من المؤسسات.

تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على تكثيف تدقيقها في صناعة العملات المشفرة

تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أيضًا بالتحقيق في منصات وبورصات إقراض العملات المشفرة الأخرى. وتشمل هذه الشركات Gemini وCelcius وVoyager Digital Ltd. وعلى الرغم من وجود تعاون كبير من جانب الشركة، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصة تضع نصب عينيها ملاحقة المزيد من منصات العملات المشفرة.

كشف غاري جينسلر، رئيس هيئة الرقابة التنظيمية، أن المنظمة لديها منصات عملات مشفرة على رادارها في عام 2022.

وظيفة BlockFi لدفع 100 مليون دولار إلى SEC ، كتسوية للاستثمار المستمر ظهرت للمرة الأولى على CoinGape.

الطابع الزمني:

اكثر من Coingape