تبحث البرازيل عن عمليات غسيل الأموال المشفرة 

واحدة من أفضل الابتكارات التي جلبتها العملات المشفرة هي ميزات إخفاء الهوية واللامركزية. وعلى الرغم من أن هذه الميزات مفيدة بالتأكيد للعامة، إلا أنها لسوء الحظ كانت مفيدة أيضًا لمخالفي القانون.

في الواقع، كان إخفاء هوية العملات المشفرة وطبيعتها اللامركزية من الميزات المثالية للمجرمين لإجراء عملياتهم غير القانونية بسلاسة. بالنسبة للعملات المشفرة، لا توجد كيانات مركزية يمكنها التحقق من شرعيتها، كما أن عدم الكشف عن هويتها يجعلها غير قابلة للتعقب تقريبًا من قبل السلطات.

تتزايد حالات الأنشطة الإجرامية التي تستخدم العملات المشفرة في أجزاء مختلفة من العالم، وخاصة في البرازيل. ولهذا السبب أعلنت الحكومة أنها ستكثف جهودها للقضاء على الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد.

انتشار الشرطة

• الشرطة الفيدرالية البرازيلية كثفت جهودها "لاصطياد" عمليات غسيل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد.

وقد حققت "عملية الامتثال" الخاصة بها بالفعل 34 عملية تفتيش ومذكرة مصادرة. وتتكون هذه العملية من 150 شرطيًا اتحاديًا منتشرين في خمس مدن مختلفة في البلاد.

وقال أحد التقارير: "المحكمة الفيدرالية في غوياس، التي أصدرت أيضًا 30 أمرًا قضائيًا بحظر الحسابات الجارية ومحافظ العملات المشفرة، بالإضافة إلى كسر سرية أولئك الذين تم التحقيق معهم مع الوسطاء".

وبصرف النظر عن تقديم أوامر قضائية لمخالفي القانون، تهدف العملية أيضًا إلى حظر الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة التي شاركت في أنشطة غير قانونية.

التقدّم

إلى جانب عمليتها، اكتشفت الشرطة أن المحقق الرئيسي وأحد المتسللين تآمروا مع بعضهم البعض بشأن الاحتيال على الإنترنت. كان هذا اكتشافًا صادمًا ولكنه أظهر أن العملية كانت فعالة في البحث عن الحقائق التي تشتد الحاجة إليها حول أنشطة العملات المشفرة غير القانونية في البرازيل.

حتى الآن، حققت العملية 33 مليون دولار منذ بدايتها، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ مع استمرار السلطات البرازيلية في جهودها لزعزعة استقرار العمليات غير القانونية المرتبطة بالعملات المشفرة في البلاد.

مجاملة صورة أخبار كوينتيليغراف/موقع YouTube

المصدر: https://bitcoinerx.com/blockchain/brazil-hunts-for-crypto-money-laundering-operations/