صادرت الشرطة البرازيلية 33 مليون دولار في آخر تحقيقات بشأن تبادل البيتكوين

صادرت الشرطة البرازيلية 33 مليون دولار في أحدث تحقيق في بورصة بيتكوين والذي قيل إنه ساعد المجرمين على غسل الأموال، لذلك دعونا نكتشف المزيد في موقعنا آخر أخبار البيتكوين اليوم.

صادرت الشرطة البرازيلية 33 مليون دولار في تحقيق بشأن غسيل الأموال، وشملت العملية 17 شركة قامت بتحويل الأموال فيما بينها وفي بورصات عملات مشفرة أخرى. تدعي الشرطة أن التبادلات كانت على علم بكل شيء. وبلغت الأموال المضبوطة 172 مليون ريال برازيلي أو 33 مليون دولار أمريكي. شمل تحقيق الاحتيال المسمى "عملية التبادل" ستة أوامر تفتيش في بلدية دياديما في ساو باولو والعاصمة وفقًا لبيانات الشرطة.

لا يزال التحقيق جاريًا، لكن الشرطة زعمت أن عددًا من عمليات تبادل العملات المشفرة ساعدت العصابات في غسل الأموال. وعثرت الشرطة على 17 شركة مزيفة أنشأها مجرمين لغسل الأموال عبر البورصات، وبعد غسل الأموال، خطط المجرمون لإرسال الأموال إلى الخارج. وعلى مدار خمسة أشهر، قامت إحدى البورصات بغسل 1.93 مليون دولار من ست شركات وهمية، حيث قالت الشرطة إن ثماني شركات أخرى حصلت على 2.9 مليون دولار. ولم تتحقق بورصات العملات المشفرة من مصدر الأموال كما ذكرت الشرطة.

وصادرت المحاكم أصولاً من الشركات ومن شخصين آخرين مشاركين في التحقيق. في وقت سابق من هذا الشهر، أنهت الشرطة البرازيلية "عملية الشيطان" وهي تحقيق في اختلاس مزعوم لمبلغ 1.5 مليار ريال والذي خلف 7000 ضحية. ألقت الشرطة القبض على كلاوديو أوليفيرا أو "ملك البيتكوين" الذي ترأسه مجموعة بي تي سي بانكو وهي شركة حفظ وعدت بمزيد من الأرباح لأي شخص يثق في الشركة بأمواله. ادعت الشركة أنها خسرت 7000 بيتكوين في نهاية عام 2019 حيث زعمت الشرطة أنها كانت جزءًا من المخطط. استغرق الأمر من الشرطة البرازيلية ثلاث سنوات لإكمال عملية DAemon، لكن عملية التبادل قد بدأت للتو.

بالحديث عن مناخ العملات المشفرة في البرازيل، استقال ريكاردو داروس، مدير Binance في البرازيل، بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه. البرازيل هي واحدة من الدول القليلة التي أنشأت فيها Binance مكتبًا فعليًا ودخلت البورصة السوق المحلية مرة أخرى في عام 2019، ولكن هذا العام، قدمت مجموعة من شركات الوساطة البرازيلية شكوى ضد الشركة، متهمة إياها بالعمل بشكل غير قانوني. وعلى الرغم من الاستقالة، أصر دا روس على أنه لا يزال راضيا عن النتائج الممتازة التي تحققت في البلاد خلال الأشهر الستة الماضية. وأعرب عن أمله في أن يكون Binance قدوة لبقية السوق.

المصدر: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/