كسر: بورصة العملات المشفرة الهندية تواجه تحقيقًا مزعومًا بشأن اتهامات غسل الأموال

مديرية الإنفاذ (ED) ، وهي وكالة استخبارات اقتصادية مسؤولة عن إنفاذ القوانين الاقتصادية في الهند يُزعم أنه أصدر إشعارًا بالسبب لبورصة العملات المشفرة Wazirx جنبًا إلى جنب مع مديريها اليوم ، فيما يتعلق بالمعاملات المشفرة التي تصل إلى 2,790.74 كرور روبية (38.18 مليون دولار).

أصدرت ED إشعار سبب إظهار إلى WazirX Crypto-Currency Exchange لمخالفة FEMA ، 1999 للمعاملات التي تنطوي على عملات مشفرة بقيمة Rs. 2790.74 كرور روبية.

- ED (dir_ed) 11 حزيران، 2021

قال ED إن تبادل العملات المشفرة تم تقديمه للإخطار بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA) لعام 1999 ، لانتهاكه قوانين غسيل الأموال. كان الإشعار مرتبطًا بتحقيق آخر جاري في تطبيق مراهنة عبر الإنترنت مملوك للصين.

زعم ED في بيانه الرسمي أن المواطنين الصينيين حولوا ما يزيد عن 7 ملايين دولار من العملة الهندية إلى عملة مستقرة حبل ثم نقلته لاحقًا إلى Binance محافظ الصرف.

زعمت وكالة التحقيق أيضًا أنه خلال الفترة المذكورة ، تلقى المستخدمون أكثر من 880 كرور (12 مليون دولار) في محفظة Wazirx من حسابات Binance وأرسلوا أصولًا مشفرة بقيمة 1,400 كرور (19.18 مليون دولار) إلى حسابات Binance.

"لا تتوفر أي من هذه المعاملات على blockchain لأي تدقيق / تحقيق."

WazirX هي أكبر بورصة هندية للعملات المشفرة من حيث عدد المستخدمين المسجلين وحجم التداول. استحوذت Binance على المنصة في أواخر عام 2019.

يقول ED إن WazirX لم ينفذ الإجراءات الضرورية لمكافحة غسل الأموال

في الوقت الحالي ، تخضع بورصات العملات المشفرة الهندية للتنظيم الذاتي في غياب أي لوائح رسمية معمول بها. وبالتالي ، فإن عمليات تبادل العملات المشفرة مطلوبة لتنفيذ الإرشادات الضرورية لمكافحة غسيل الأموال جنبًا إلى جنب مع لوائح KYC الصارمة ، لكن ED ادعت أن Wazirx لم تتبع الأساسيات.

"لا تجمع WazirX المستندات المطلوبة في انتهاك واضح لقواعد الاحتياطات الأساسية الإلزامية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وإرشادات FEMA ،"

اضافوا،

"لقد وجد أن عملاء WazirX يمكنهم تحويل العملات المشفرة" القيمة "إلى أي شخص بغض النظر عن موقعه وجنسيته دون أي وثائق مناسبة على الإطلاق ، مما يجعله ملاذًا للمستخدمين الذين يبحثون عن غسيل الأموال / أنشطة أخرى غير مشروعة ،"

يمكن أن يؤدي إشعار العرض إلى جانب الاتهامات الخطيرة بعدم اتباع إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إضعاف حالة اللوائح الإيجابية في الدولة.

المنشورات المشابهة

نبذة عن الكاتب

يركز براشانت ، وهو خريج هندسة ، على الأسواق البريطانية والهندية. بصفته صحفيًا مشفرًا ، تكمن اهتماماته في تبني تقنية blockchain عبر الاقتصادات الناشئة.