قامت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) بقمع 11 شركة للعملات المشفرة متهمة بانتهاك قوانين الأوراق المالية في كاليفورنيا. وبحسب ما ورد طلبت تسع شركات أموالًا من المستثمرين من أجل تداول العملات المشفرة نيابة عن العميل. قدمت إحدى الشركات المتهمة خطة تطوير برمجيات ميتافيرس مزعومة ، وادعت شركة أخرى أنها "منصة تمويل لامركزية (تحدي)".
11 شركة تشفير مستهدفة من قبل إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا
استهدفت هيئة الرقابة المالية في كاليفورنيا DFPI شركات الأصول المشفرة ، وفي يوم الثلاثاء ، أطلقت هيئة الرقابة المالية "حملة" ضد ما يقرب من اثني عشر كيانًا تركز على العملة الرقمية. قال المنظم في 11 سبتمبر إن DFPI "أصدرت أوامر بالكف والامتناع ضد 27 كيانًا مختلفًا لانتهاك قوانين الأوراق المالية في ولاية كاليفورنيا". وأشار المنظم في الولاية كذلك إلى أن العمليات متهمة بإدارة مخطط هرمي أو بونزي.
"يُزعم أن جميع الكيانات قد استخدمت أموال المستثمرين لدفع الأرباح المزعومة إلى مستثمرين آخرين ، بطريقة مخطط بونزي ،" خبر صحفى ملحوظات. علاوة على ذلك ، كان لدى كل من الكيانات برنامج إحالة يعمل بطريقة مخطط هرمي. وعدت الكيانات بدفع عمولات للمستثمرين إذا قامت بتوظيف مستثمرين جدد ، وعمولات إضافية إذا قام المستثمرون الذين وظفتهم بدورهم بتوظيف مستثمرين جدد ".
تتبع حملة DFPI إجراءات وقف ووقف النظام تم إرسالها إلى مقرض التشفير Nexo يوم الاثنين. Nexo متهم بتقديم وبيع "أوراق مالية غير مؤهلة ، في شكل حسابات كسب الفائدة على منتج" ، منذ "يونيو 2020 على الأقل" ، تفاصيل شكوى الجهة التنظيمية. توضح أوامر الامتناع والامتناع الـ 11 الصادرة يوم الثلاثاء أن الكيانات يُزعم أنها قدمت "أمثلة كلاسيكية لبرامج الاستثمار ذات العائد المرتفع (HYIPs)". تشمل شركات التشفير الـ 11 المذكورة في أوامر الامتناع والامتناع ما يلي:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d / b / a COTP
- رفع باس ذ م م
- شركة جرينكورب للاستثمار ذ
- Metafiyielders Pty Ltd d / b / a Metafi Yielders
- بيغاسوس
- بولينور مي المحدودة
- ريمابيت
- سيتي للتجارة
- سيتركس تريد
- فيكسام المحدودة
- World Over the Counter Limited d / b / a World OTC
خلال الإعلان يوم الثلاثاء ، علقت مفوضة DFPI كلوثيلد هيوليت على الإجراءات التي تم اتخاذها ضد شركات التشفير المتهمة بعمليات شبيهة بعمليات بونزي. وأشار هيوليت إلى أن "DFPI ستستمر في حماية المستهلكين والمستثمرين في كاليفورنيا من عمليات الاحتيال والاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة". وأضاف المفوض: "لا تحمي هذه الإجراءات المستهلكين فحسب ، بل تضمن أيضًا بقاء كاليفورنيا الموقع العالمي الأول لشركات الأصول المشفرة المسؤولة للبدء والنمو".
ما رأيك في الجهة المنظمة في كاليفورنيا التي تتخذ إجراءات صارمة ضد 11 شركة تشفير مختلفة؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
عرض تنصل
- شركات تشفير 11
- إلى البيتكوين
- بيتكوين الأخبار
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- كاليفورنيا
- منظم كاليفورنيا
- كلوثيلد هيوليت
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- المستهلكين
- حملة
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- هرم التشفير
- العملات المشفرة
- منصة تداول Cryptos OTC
- اللامركزية
- الصدمة
- دائرة الحماية المالية والابتكار
- DFPI
- مفوض DFPI
- الأصول الرقمية
- رفع ممر
- ethereum
- جرين كورب للاستثمار
- آلة التعلم
- منتجي Metafi
- nexo
- رمز غير قابل للاستبدال
- بيغاسوس
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- بولينور مي المحدودة
- المضلع
- بونزي
- مخططات بونزي
- إثبات للخطر
- Pyramid
- اللائحة
- منظم
- الجهات التنظيمية
- ريمابيت
- سيتي للتجارة
- سيتركس تريد
- فيكسام المحدودة
- W3
- العالم خارج البورصة
- العالم فوق العداد
- زفيرنت
