إعلان
سجن رجل من كاليفورنيا بسبب معالجة ما قيمته 25 مليون دولار من BTC بشكل غير قانوني وفقًا للمسؤولين الأمريكيين حيث يمكننا أن نرى المزيد في منطقتنا آخر أخبار البيتكوين اليوم.
سيقضي قيس محمد ، المقيم في مقاطعة أورانج ، الأشهر الـ 24 المقبلة في الحجز الفيدرالي لتشغيل خدمة BTC ATM غير قانونية حيث قال المسؤولون الأمريكيون إن رجل كاليفورنيا عالج ما يصل إلى 25 مليون دولار مع البعض نيابة عن بعض المشتبه فيهم جنائيين. في عام 2020 ، أقر قيس محمد ، المعروف أيضًا باسم "سوبرمان 29" ، بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه لإدارة أعمال تحويل الأموال ، وغسيل الأموال ، والفشل في الحفاظ على تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال.
حكمت عليه القاضية جوزفين ستاتون من منطقة وسط كاليفورنيا بالسجن لمدة عامين. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، كان محمد مسؤولاً عن منصة خدمة أموال عملة رقمية غير قانونية يطلق عليها اسم Herocoin من 2014 إلى 2019 ، وخلال نفس الوقت ، قدم Bitcoin لخدمات الصرف النقدي وفرض رسومًا تصل إلى 25٪ وهو أعلى من سعر السوق المعتاد.
إعلان
وأضاف التحقيق أن محمد أعلن عن خدمات Herocoin عبر الإنترنت وأكد أنه سيتبادل ما يصل إلى 25,000 دولار من العملة المشفرة الرئيسية. تحت الاسم المستعار Superman29 ، التقى بعملائه وكان لبعضهم خلفيات إجرامية ، وقدم لهم الخدمات ولكنه لم يشكك أبدًا في مصدر الأموال. أقرت السلطات الأمريكية بأنها اتخذت إجراءات لعملاء سريين تواصلوا معه وأخبرته أن الأموال جاءت من الدعارة والاتجار بالبشر وأنشطة الويب المظلمة ، لكن محمد لا يزال يتعامل معهم. في مقابل عامين في السجن ، وافق محمد أيضًا على منح أكثر من 17 ماكينة صراف آلي BTC و 18.5 BTC وما يصل إلى 30 ألف دولار نقدًا للسلطات.
لم يكن الشخص الوحيد الذي سيكون في السجن لهذا السبب. واحدة من أكثر الفضائح شهرة هذا العام كانت منصة التداول التركية ثوديكس ووفقًا للسلطات ، قام الرئيس التنفيذي للصرافة بالاحتيال على الناس وفر من البلاد بجزء كبير من أموالهم. أرسل المسؤولون في تركيا إلى السجن ستة أعضاء متهمين بأنهم جزء من الشؤون الجنائية ، اثنان منهم كانا شقيق وشقيقة المؤسس والرئيس التنفيذي OFficer على المنصة. الشرير المذكور هو أول من يُسجن بعد إطلاق سراح آخرين في الأسابيع القليلة الماضية لعدم كفاية الأدلة.
- 000
- 2019
- 2020
- اكشن
- أنشطة
- عملاء
- مكافحة غسل الاموال
- ماكينة الصراف الآلي
- إلى البيتكوين
- BTC
- الأعمال
- كاليفورنيا
- النقد
- الرئيس التنفيذي
- تهمة
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- رئيس
- الرئيس التنفيذي
- كوكايين
- مقاطعة
- مجرم
- التشفير
- التشفير الأخبار
- العملات المشفرة
- العملة
- حبس
- الويب المظلم
- وزارة العدل
- فعل
- رقمي
- العملة الرقمية
- وزارة العدل
- عقار
- الافتتاحية
- الطُرق الفعّالة
- تبادل
- تنفيذي
- اتحادي
- الرسوم الدراسية
- الاسم الأول
- مؤسس
- مجانًا
- أموال
- HTTPS
- ضخم
- غير شرعي
- بشكل غير قانوني
- تحقيق
- سجن
- مسجون
- الاجتماعية
- رجل
- تجارة
- الأعضاء
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- المقبلة.
- أخبار
- عرض
- امين شرطة منزل فؤاد
- online
- تعمل
- مجتمع
- المنصة
- سياسات الخصوصية والبيع
- السجن
- خدمات
- طقم
- SIX
- أنفق
- المعايير
- المصدر
- الوقت
- تجارة
- تركيا
- us
- الويب
- الموقع الإلكتروني
- من الذى
- قيمة
- عام
- سنوات
