حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن لمدة عامين لإدارة أعمال نقل البيتكوين

قيس محمد ، رجل يبلغ من العمر 37 عامًا من يوربا ليندا ، كاليفورنيا ، حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة عامين بتهمة إدارة أعمال تحويل الأموال القائمة على البيتكوين بشكل غير قانوني ، وفقًا لـ الافراج عن من وزارة العدل الأمريكية. 

تشير سجلات المحكمة إلى أن محمد ، وهو موظف بنك سابق تدرب على الامتثال ، أدار شركته "Herocoin" من 2014 إلى 2019 ، حيث يُزعم أنه التقى بعملاء لتحويل عملتهم الافتراضية إلى نقد من خلال وسائل شخصية أو باستخدام أجهزة الصراف الآلي بيتكوين.

قيل إن محمد قام بتشغيل العديد من أجهزة الصراف الآلي بيتكوين التي لا تتطلب معلومات التعريف اللازمة لبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال ، وفقًا لوزارة العدل.

يُزعم أن محمد كان يعلم أن أموال موكله تم الحصول عليها أحيانًا من خلال وسائل غير قانونية أو تم استخدامها في نشاط غير مشروع على شبكة الإنترنت المظلمة ، لكنه لم يبلغ عنها ، ولم يسجل نشاطه التجاري بشكل صحيح مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، وهي وكالة فيدرالية أمريكية مكلفة بمراقبة الشؤون المالية. المعاملات لأغراض الأمن القومي. 

يُزعم أن محمد قام بتبادل ما بين 15 مليون دولار إلى 25 مليون دولار من خلال عمله في تحويل الأموال واضطر للتخلي عن 17 جهاز صراف آلي و 18.4 BTC و 222.5 ETH أثناء التحقيق. 

أصبحت أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين أكثر انتشارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة - مع أكثر من ذلك 20,000 نشط حاليًا في الولايات المتحدة - وأفادت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أنها "على نحو متزايد"تستخدم لغسل الأموال ، خاصة نتيجة لوباء COVID-19. ومع ذلك ، فإن أجهزة الصراف الآلي هذه مخفية إلى حد كبير عن الأنظار ، وفقًا لتقرير إدارة مكافحة المخدرات.