دراسة حالة: Hydra - أكبر سوق مظلمة في روسيا

تم إطلاق Hydra في عام 2015 ، وهو أبرز سوق للشبكات المظلمة في روسيا ومن المحتمل أن يكون أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم. هيدرا أصل روسي و يخدم البلدان التالية: روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان ومولدوفا.

أصبحت Hydra أكبر سوق للشبكات المظلمة في روسيا في عام 2017 ، بعد إغلاق RAMP (السوق الروسي المجهول). في الأصل ، كان هناك العديد من الأسواق الروسية الأخرى. أدرج سوق Hydra Market على RAMP و IKLAD و BLACKMARKET و SOLARIS و RuSilk كمنافسين سابقين. أطلقت Hydra حملة إعلانية عدوانية على موقع YouTube بالإضافة إلى مواقع الويب الأخرى وقيل إنها شنت هجمات DDoS على منافستها (لم يتم التحقق منها). وبذلك ، نجحت Hydra في القضاء على منافستها وجذبت ملايين المستخدمين. هيدرا لديها ذكر أنها ستستمر "... لقمع أي مقاومة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على مستقبل مشاريعنا".

كيف تعمل المشتريات

الطريقة التي تعمل بها معظم الأسواق المظلمة هي أن البضائع المادية يتم شحنها من البائع إلى المشتري عبر البريد. تعمل Hydra بشكل مختلف. ينشئ البائعون "كل شيء"أو"الكنوز"، وهي حزمة لسلعة غير مشروعة مخبأة في مكان مادي. سيتم دفن الحزم ("прикоп") أو ممغنطة إلى شيء ما ("магнит") أو إخفاؤها بطريقة أخرى في مكان غير واضح ("тайник"). هناك نوعان من المشتريات: الطلبات الفورية والطلبات المسبقة. يمكن للمشتري شراء طلب فوري وسيتلقى على الفور إحداثيات أو عنوان "kлад" ، حيث يتم إخفاء الحزمة. مع الطلب المسبق ، يوافق المشتري والبائع على تفاصيل الشراء ، مثل المبلغ ، ثم يقوم البائع بإخفاء المنتج وإرسال الموقع للمشتري. ثم يذهب المشتري إلى الموقع لاستلام الشراء. لا يتقاطع أي من المشتري أو البائع أو الساعي شخصيًا.

سلاسل توريد السوق

تتضمن سلاسل التوريد في Hydra بشكل عام "كنوز" متعددة. الموردون - الذين يستوردون الأدوية من خارج روسيا - والكيميائيين والمزارعين - الذين ينتجون الأدوية محليًا - يخلقون "كنوزًا رئيسية" وهي عبارة عن مخابئ كبيرة من الأدوية. ثم يتم التقاط هذه "الكنوز الرئيسية" من قبل "أمناء المستودعات" الذين يقومون بعد ذلك بتوزيع البضائع على ناقلين أصغر. ينشئ هؤلاء السعاة "الكنوز" النهائية التي يلتقطها المشترون. يعتبر المشغل موقعًا مهمًا لمتجر في Hydra. ينسق المشغل سلسلة التوريد بأكملها ويحل المشكلات مع العملاء. دائمًا ما يكون لدى موظفي متجر في Hydra خطة كلما تم القبض على شخص ما في سلسلة التوريد واعتقاله.

تم الحصول على المعلومات من مشروع، الذي أجرى مقابلة مع مشغل سلسلة التوريد في Hydra.

ميزة الروليت

جانب آخر فريد من نوعه في Hydra هو ميزة الروليت. من المفترض أن الطريقة التي تعمل بها هي إذا أراد المشتري شراء منتج ، فيمكنه المخاطرة بمبلغ أقل من المال (بدلاً من دفع السعر الكامل) للحصول على فرصة عشوائية للفوز واستلام المنتج مقابل المبلغ الذي يخاطر به أو يخسره و يحتفظ السوق بكمية الأموال المعرضة للخطر. بطريقة ما ، إنها ميزة مقامرة مدمجة مباشرة في شراء السلع في السوق.

حجم السوق

من غير الواضح مدى حجم Hydra في الواقع ومدى حجم معاملاتها ؛ ومع ذلك ، تشير جميع المعلومات المتاحة إلى أن السوق لديه حجم هائل. نشرت وكالة التحقيقات الروسية ، The Project ، صحيفة البند في يوليو من عام 2019 ، قدرت قاعدة مستخدمي Hydra بأكثر من 2.5 مليون ، وأكدت أن أكثر من 393,000 حساب تركت مراجعة واحدة على الأقل للمنتج. كما قدر المشروع ذلك اعتبارًا من يوليو 25، 2019، حققت Hydra عائدات تزيد عن مليار دولار.

في عام 2019 ، Hydra ادعى لديها 3 ملايين مستخدم ومعالجة أكثر من 100,000 معاملة يوميًا لأكثر من ثلاثة ملايين مستخدم.

في وقت كتابة هذا المقال ، كانت هذه الإحصائيات عمرها عام ، و مشروع أظهر أن Hydra استقبل حوالي 20,000 مستخدم جديد شهريًا في عام 2019 ؛ لذلك ، من المرجح أن تكون هذه الإحصائيات أكبر من ذلك بكثير اليوم.

في مجلة تقرير CAML لربيع 2020، ذكرت CipherTrace أنها اكتشفت أن 86.8 ٪ من جميع BTC الإجرامي الذي تلقته التبادلات الروسية جاء من Hydra. ومن المثير للاهتمام ، على الرغم من كون سوق هيدرا روسيًا ولا يخدم سوى روسيا والدول المجاورة ، في عام 2019 ، جاء 31.2٪ من BTC الإجرامي الذي تلقته بورصات المملكة المتحدة من سوق Hydra. يوجد ما يقرب من 4,600 بائع في Hydra - وهو مبلغ ضخم. لدى بعض البائعين ما لا يقل عن قائمتين ، بينما يمتلك البعض الآخر أكثر من 2 بطاقة بيانات.

سوق Hydra Dark Market وهجمات برامج الفدية

من الشائع أن يستخدم بعض المجرمين الأسواق المظلمة بدلاً من التبادلات المنظمة كمنحدرات قانونية. بخلاف الأدوية ووثائق الهوية المزيفة ، تقدم Hydra خدمات السحب النقدي التي تتيح للمستخدمين استبدال العملة المشفرة ببطاقات الهدايا أو بطاقات الخصم المدفوعة مسبقًا أو حتى النقد. هذه الخدمات ، إلى جانب سمعة Hydra ، تجعل السوق المظلمة خيارًا جذابًا للمجرمين العاملين في المنطقة.

مشروع Hydra العالمي الجديد للتوسع الغربي - Eternos

في ديسمبر من عام 2019 ، أطلقت Hydra ICO الذي جمع 146 مليون دولار لإنشاء سوق مظلمة جديد يسمى Eternos. الهدف من Eternos هو السيطرة على أسواق الشبكة المظلمة على مستوى العالم. تدعي Hydra أنها تنوي تضمين برنامج مراسلة مشفر ، وهو بديل لـ TOR يسمى AspaNET ، وهو برنامج متكامل تبادل كريبتوكيرنسيشركة تسمح للعملاء بتداول العملات المشفرة أو ... المزيد، و اكثر. كان من المقرر إطلاق Eternos في سبتمبر من عام 2020 ، ولكن لم تكن هناك تحديثات منذ الإعلان الأولي.

رد روسيا على هيدرا

في ديسمبر 2019 ، وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يتم العثور عليهم يروجون للمخدرات على الإنترنت بعد أن أصدرت وكالة الأنباء الروسية Lenta.ru كشفًا عن Hydra. منذ ذلك الحين ، أصبح جهاز الأمن الفيدرالي في الاتحاد الروسي (FSB) اعتقل العديد فيما يتعلق بتهريب المخدرات في حيدرة.

المصدر: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/