رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية ضد أحد سكان هاواي ، جريجوري ديميتريوس براينت جونيور ، لإدارته عمل غير قانوني مخطط استثمار الفوركس والتماس أموال المستثمرين.
وفقًا للإعلان الرسمي الصادر يوم الخميس ، فقد أدار مخططًا مجمعًا لتداول العقود الآجلة والعملات الأجنبية (فوركس) وطلب 426,000 ألف دولار تم جمعها من 35 مستثمرًا على الأقل. لقد اختلس ما لا يقل عن 356,000 دولار لنفقات شخصية مثل السفر الدولي والتسوق والإيجار ، بينما تم استخدام 66,000 دولار أخرى لتسديد مدفوعات بونزي ، وبالتالي إخفاء أنشطته الاحتيالية لبعض الوقت.
إدارة شركة غير موجودة
أدار براينت ، وهو مجرم مدان له تاريخ من الانحرافات المالية ، عملية تداول الفوركس تحت شركة غير موجودة تسمى Surrey Libor Capital، LLC ، مستخدماً الاسم المستعار Gregory Surrey England.
نظرًا لكونه نشطًا من سبتمبر 2016 تقريبًا حتى يونيو 2020 على الأقل ، فقد قدم للمستثمرين عوائد شهرية من 6,000 دولار إلى 8,000 دولار في بعض الحالات و 60 في المائة إلى 80 في المائة في حالات أخرى مع أنشطة تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة.
المقالات المقترحة
تمت إضافة ميزة التقويم الاقتصادي الجديدة إلى تطبيقات وتطبيقات FBS الشخصيةانتقل إلى المقال >>
وعلاوة على ذلك، فإن CFTC زعم أن براينت ، الذي عمل كرئيس للشركة غير الموجودة ، أدلى بتصريحات كاذبة للمشاركين الحاليين والمحتملين حول تجربته التجارية ونجاحه في التداول. بالإضافة إلى ذلك ، لم يكشف عن حالة تسجيله لدى هيئة تداول السلع الآجلة ، وأنه تقدم بطلب الإفلاس ثلاث مرات في الماضي.
"أخفى براينت احتياله واختلاسه لأموال المشاركين في المجمع من خلال إخبارهم كذبًا أن حساباتهم "في حالة جيدة"، لتوقع عوائد أو مدفوعات قريبًا، و/أو أن أعماله تأثرت بوباء فيروس كورونا،" الهيئة التنظيمية. قال.
التهم الموجهة إليه من قبل المنظم تتعلق بالتماس الاحتيال والاختلاس وتشغيل تجمع غير قانوني للسلع وعدم التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة. وتريد الوكالة الآن تعويض المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة والتخلص منها ، إلى جانب غرامات مالية مدنية وحظر دائم للتداول والتسجيل وإصدار أمر قضائي دائم.
- "
- 000
- 2016
- 2020
- اكشن
- نشط
- أنشطة
- اشعارات
- المنطقة
- البند
- السيارات
- إفلاس
- حظر
- الأعمال
- التقويم السنوي
- الموارد
- CFTC
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- عمولة
- السلع
- سلعة
- حول الشركة
- فيروس كورونا
- جائحة الفيروس التاجي
- العملة
- حالياًّ
- فعل
- المدفوعات
- اقتصادي
- إنكلترا
- مصاريف
- الخبره في مجال الغطس
- فشل
- الميزات
- مالي
- شركة
- تقويم الفوركس
- احتيال
- أموال
- العقود الآجلة
- عظيم
- تاريخ
- HTTPS
- غير شرعي
- عالميا
- استثمار
- المستثمرين
- LLC
- شعار
- رسمي
- وباء
- المدفوعات
- بونزي
- تجمع
- رئيس
- التسجيل
- الاجار
- عائدات
- تشغيل
- التسوق والترفيه
- الحالة
- تحقيق النجاح
- الوقت
- تجارة
- سفر
- us
- من الذى